FutureCore Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Jul 9, 2024

퓨처코어/주주총회소집결의/(2024.07.09)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-07-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024.06.25
3. 정정사유	주주총회 상정안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	▣ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▣ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -. 제2-1호 의안 : 사내이사 김병준 선임의 건 -. 제2-2호 의안 : 사내이사 김재명 선임의 건 -. 제2-3호 의안 : 사내이사 이철희 선임의 건 -. 제2-4호 의안 : 사외이사 송정선 선임의 건 -. 제2-5호 의안 : 사외이사 최승관 선임의 건 -. 제2-6호 의안 : 사외이사 차성호 선임의 건 -. 제2-7호 의안 : 사외이사 원종성 선임의 건 ▣ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 -. 제3-1호 의안 : 감사위원 차성호 선임의 건 -. 제3-2호 의안 : 감사위원 송정선 선임의 건 ▣ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 원종성 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2024-06-25	2024-07-09

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-07-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 원천동 627, ㈜퓨처코어 본점 대강당
3. 의안 주요내용		▣ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▣ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -. 제2-1호 의안 : 사내이사 김병준 선임의 건 -. 제2-2호 의안 : 사내이사 김재명 선임의 건 -. 제2-3호 의안 : 사내이사 이철희 선임의 건 -. 제2-4호 의안 : 사외이사 송정선 선임의 건 -. 제2-5호 의안 : 사외이사 최승관 선임의 건 -. 제2-6호 의안 : 사외이사 차성호 선임의 건 -. 제2-7호 의안 : 사외이사 원종성 선임의 건 ▣ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 -. 제3-1호 의안 : 감사위원 차성호 선임의 건 -. 제3-2호 의안 : 감사위원 송정선 선임의 건 ▣ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 원종성 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-07-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병준	1976-01	3년	신규선임	(주)일신테크 현. 비제이테크 경영
김재명	1976-10	3년	신규선임	(주)대광반도체 경영지원팀장 현. (주)퓨처코어 경영관리부장
이철희	1979-12	3년	신규선임	삼한일렉트로닉스 현. (주)퓨처코어 전사전략사업부 전략인사부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송정선	1966-04	3년	신규선임	안건회계법인 신한은행 안건회계법인 부대표 법무법인 지평 전문위원 현.삼도회계법인 전문이사	-
최승관	1974-09	3년	신규선임	법무법인 산하 구성원 변호사 현.법무법인 린 구성원 변호사	(주)엔지스테크널로지
차성호	1960-06	3년	신규선임	삼성전기 고문 에셋플러스 고문 아시아나컨트리클럽 고문 현.법무법인 한마음 변호사	-
원종성	1973-05	3년	신규선임	하림홀딩스 KPMG삼정회계법인 이사 엔시스 현.삼덕회계법인 감사30부 재직	(주)엔시스

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
차성호	1960-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	삼성전기 고문 에셋플러스 고문 아시아나컨트리클럽 고문 현.법무법인 한마음 변호사
송정선	1966-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	안건회계법인 신한은행 안건회계법인 부대표 법무법인 지평 전문위원 현.삼도회계법인 전문이사
원종성	1973-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	하림홀딩스 KPMG삼정회계법인 이사 엔시스 현.삼덕회계법인 감사30부 재직