FutureCore Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Aug 21, 2024

퓨처코어/주주총회소집결의/(2024.08.21)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-08-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024.08.26
3. 정정사유	개최일자 및 상정안건 일부 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2024.08.26 (오전 09시)	2024.09.05 (오전 09시)
3. 의안 주요내용 -제2-2호의안	사내이사 김재명 선임의 건	사내이사 윤환준 선임의 건
3. 의안 주요내용 -제2-3호의안	사내이사 김병준 선임의 건	사내이사 조용건 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2024.08.09	2024.08.21
이사회결의일(결정일) -사외이사 참석여부	참석 : 1 불참 : 1	참석 : 2 불참 : 0

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-05
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 원천동 627, ㈜퓨처코어 본점 대강당
3. 의안 주요내용		▣ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▣ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -. 제2-1호 의안 : 사내이사 김배성 선임의 건 -. 제2-2호 의안 : 사내이사 윤환준 선임의 건 -. 제2-3호 의안 : 사내이사 조용건 선임의 건 -. 제2-4호 의안 : 사외이사 송정선 선임의 건 -. 제2-5호 의안 : 사외이사 최승관 선임의 건 -. 제2-6호 의안 : 사외이사 임현주 선임의 건 -. 제2-7호 의안 : 사외이사 원종성 선임의 건 ▣ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 -. 제3-1호 의안 : 감사위원 임현주 선임의 건 -. 제3-2호 의안 : 감사위원 송정선 선임의 건 ▣ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 원종성 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-08-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김배성	1977-12	3	신규선임	ESDWORK (삼성전자)품질보증팀 Newflex (삼성전자) 품질환경Gr(QC Part장) 현. 퓨처코어 전사전략 사업부장
윤환준	1978-10	3	신규선임	삼한전자(중국, 심천) 제조총괄 공장장 현. (주)퓨처코어 기술연구소 연구소장
조용건	1982-04	3	신규선임	삼일회계법인 현. 이촌회계법인 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송정선	1966-04	3년	신규선임	안진회계법인 신한은행 안진회계법인 부대표 법무법인 지평 전문위원 현.삼도회계법인 전무이사	해당사항 없음
최승관	1974-09	3년	신규선임	법무법인 산하 구성원 변호사 현.법무법인 린 구성원 변호사	(주)엔지스테크널로지
임현주	1975-11	3년	신규선임	안진회계법인 ㈜LG디스플레이 재무팀장 현. 회계법인 청담 임원	해당사항 없음
원종성	1973-05	3년	신규선임	하림홀딩스 KPMG삼정회계법인 이사 엔시스 현.삼덕회계법인 감사30부 재직	(주)엔시스

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임현주	1975-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	안진회계법인 ㈜LG디스플레이 재무팀장 현. 회계법인 청담 임원
송정선	1966-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	안진회계법인 신한은행 안진회계법인 부대표 법무법인 지평 전문위원 현. 삼도회계법인 전문이사
원종성	1973-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	하림홀딩스 KPMG삼정회계법인 이사 엔시스 현. 삼덕회계법인 감사30부 재직