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FutureCore Co.,Ltd. AGM Information 2020

Aug 21, 2020

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AGM Information

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나노스/주주총회소집결의/(2020.08.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)


정정일자	2020-08-21


1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-06-16
3. 정정사유	의안 추가 및 의안별 상세사항 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	<부의안건> - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)	<부의안건> 가. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 나. 제2호의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건 - 2-1. 사내이사 홍진의 신규 선임의 건 - 2-2. 사외이사 조계원 신규 선임의 건 - 2-3. 사외이사 나승철 신규 선임의 건
사업목적 변경 세부내역 - 사업목적 추가	- 바이오(제약, 항균, 환경) 관련 제품 제조, 가공, 도소매업 - 화장품, 위생용품, 의료 관련 제품 제조, 가공, 도소매업 - 의약품 및 의약외품 제조, 가공, 도소매업 - 면,모,화합섬등 각종 섬유의 사,포 및 재봉사제조와 의류제조 가공, 도소매업 - 마스크 제조, 유통 및 판매, 서비스업	- 바이오(제약, 항균, 환경) 관련 제품 제조, 가공, 도소매업 - 화장품, 위생용품, 의료 관련 제품 제조, 가공, 도소매업 - 의약품 및 의약외품 제조, 가공, 도소매업 - 면,모,화합섬등 각종 섬유의 사,포 및 재봉사제조와 의류제조 가공, 도소매업 - 마스크 제조, 유통 및 판매, 서비스업 - 골프장 운영업 - 국민관광시설 운영업 - 골프 연습장 운영업 및 그 관련업 - 골프장 경영 및 골프장 위탁관리대행업 - 골프용품 제조, 도.소매 및 수출입업 - 골프회원권 모집 및 분양 대행업 - 골프회원권 거래 중개 및 알선업 - 관광휴양시설 및 골프장업 - 관광숙박업 - 부동산 투자, 개발, 건설 및 분양, 회원모집, 관리운영, 위탁관리 운영업 - 테마파크 운영업 - 공연시설 운영업 - 공연 기획 및 제작업 - 이벤트사업(각종행사의 기획, 연출) - 오락, 문화 및 운동 관련 사업 - 공연예술, 콘서트의 진행 및 외주진행 컨설팅 - 외식업, 음식점업 및 그 관련업

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주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-09-08
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 마도면 마도공단로 2길 4, 본사 강당
3. 의안 주요내용		<부의안건> 가. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 나. 제2호의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건 - 2-1. 사내이사 홍진의 신규 선임의 건 - 2-2. 사외이사 조계원 신규 선임의 건 - 2-3. 사외이사 나승철 신규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-06-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-08-11 주주총회소집결의 2020-07-30 주주총회소집결의 2020-07-10 주주총회소집결의 2020-06-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-06-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍진의	1968-01	3	신규선임	前,㈜광림 경영지원본부장 역임 前,㈜쌍방울 경영지원본부장 역임 現,나노스 베트남(해외법인) 경영총괄

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조계원	1966-08	3	신규선임	국회의원 보좌관 국회정책연구위원 경기도청 정책보좌관 ㈜뉴패러다임인스티튜트이사 경기도청 정책수석	해당사항 없음
나승철	1977-09	3	신규선임	現, 법률사무소 리만 대표변호사	해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	- 바이오(제약, 항균, 환경) 관련 제품 제조, 가공, 도소매업 - 화장품, 위생용품, 의료 관련 제품 제조, 가공, 도소매업 - 의약품 및 의약외품 제조, 가공, 도소매업 - 면,모,화합섬등 각종 섬유의 사,포 및 재봉사제조와 의류제조 가공, 도소매업 - 마스크 제조, 유통 및 판매, 서비스업 - 골프장 운영업 - 국민관광시설 운영업 - 골프 연습장 운영업 및 그 관련업 - 골프장 경영 및 골프장 위탁관리대행업 - 골프용품 제조, 도.소매 및 수출입업 - 골프회원권 모집 및 분양 대행업 - 골프회원권 거래 중개 및 알선업 - 관광휴양시설 및 골프장업 - 관광숙박업 - 부동산 투자, 개발, 건설 및 분양, 회원모집, 관리운영, 위탁관리 운영업 - 테마파크 운영업 - 공연시설 운영업 - 공연 기획 및 제작업 - 이벤트사업(각종행사의 기획, 연출) - 오락, 문화 및 운동 관련 사업 - 공연예술, 콘서트의 진행 및 외주진행 컨설팅 - 외식업, 음식점업 및 그 관련업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-