FutureChem Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

퓨쳐켐/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 성동구 성수일로10길 26, 하우스디 세종타워 14층 1408호 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 이사 선임의 건	제2-1호 의안 : 사내이사 유영일 선임의 건
3	제3호 의안 : 감사 선임의 건	제3-1호 의안 : 감사 김철 선임의 건
4	제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유영일	1975-06	3	재선임	(前)퓨쳐켐 경영기획팀 팀장 (現)퓨쳐켐 경영지원본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김철	1967-03	3	재선임	비상근	(前)SK증권 이사 (現)한경회계법인 이사