FutureChem Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

퓨쳐켐/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 성동구 연무장3길 21, 2F 퓨쳐켐 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항    1) 감사보고  2) 영업보고  3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제19기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 유영일 선임의 건    제3호 의안 : 감사 중임의 건   제3-1호 의안 : 감사 김철 중임의 건    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유영일	1974-06	3년	신규선임	(現)퓨쳐켐 CFO(2014년 ~ 현재) (現)퓨쳐켐헬스케어 경영지원본부장(2017년 ~ 현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김철	1967-03	3	재선임	비상근	(前)미래에셋증권 (現)한경회계법인 이사