FutureChem Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 4, 2019

퓨쳐켐/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 성동구 연무장3길 21, 2F 퓨쳐켐 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항    1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고  4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제18기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 대표이사 지대윤 중임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 이병세 중임의 건   제2-3호 의안 : 사내이사 길희섭 중임의 건   제2-4호 의안 : 기타비상무이사 마훈 선임의 건   제2-5호 의안 : 기타비상무이사 정준기 선임의 건    제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건    제4호 의안 : 정관변경의 건  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지대윤	1955-08	3년	재선임	University of Illinois, Urbana-Champaign, U.S.A., 박사 (現)PET 방사성의약품 연구단장(미래창조과학부) (現)퓨쳐켐 대표이사
이병세	1970-10	3년	재선임	인하대(원) 화학과 박사 (前)인하대 화학과 연구교수 (現)퓨쳐켐 연구소장(2005년 6월 ~ 현재)
길희섭	1972-04	3년	재선임	인하대(원) 화학과 박사 (前)주식회사 에스메디 대표이사 (現)퓨쳐켐 개발본부장(2001년 8월 ~ 현재)
마훈	1975-01	3년	신규선임	서울대 역사교육과 졸업 (前) 서울서부지검, 고양지청 검사 (現) 법무법인(유한) 정률 변호사
정준기	1953-03	3년	신규선임	서울대 의과대학 박사 (現) 대한핵의학회 명예회장 (現) 서울대학교 의과대학 명예교수