FutureChem Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2023

퓨쳐켐/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	79,830		- 매출액
- 부채총계	5,506		- 영업이익	-12,850
- 자본금	11,051		- 당기순이익	-14,158
- 자본총계	74,324		*주당순이익(원)	-742
나. 연결	- 자산총계	88,716		- 매출액
- 부채총계	18,433		- 영업이익	-12,934
- 자본금	11,051		- 당기순이익	-14,010
- 자본총계	70,283		*주당순이익(원)	-732
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 선임 - 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[제22기 정기주주총회] <회의목적사항> 1. 보고사항: - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건: - 제1호 의안: 제22기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 유영일 중임의 건 (원안대로 승인) - 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호의안: 감사 김철 중임의 건 (원안대로 승인) - 제4호 의안: 정관 변경의 건 (원안대로 승인) - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (원안대로 승인) - 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) - 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표 및 연결재무제표는 당해 이사회 승인절차를 거쳐 2023년 3월 28일에 최종 확정되었으며, 이에 따라 금번 정기주주총회에서 보고의 건으로 대체되었습니다.
※관련공시		2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 참고서류 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유영일	1974-06	3	신규선임	(現)퓨쳐켐 경영지원본부 본부장(2017년 1월~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김철	1967-03	3	신규선임	비상근	(現)한경회계법인 이사