Future Medicine Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 16, 2023

주주총회소집공고 2.9 퓨쳐메디신

주주총회소집공고

2023년 03월 16일
회 사 명 :	퓨쳐메디신 주식회사
대 표 이 사 :	정낙신, 정완석
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 수정구 창업로 54, 616호(시흥동, 엘에이치판교제2테크노밸리 기업성장센터)
	(전 화) 02-3429-3473
	(홈페이지) http://www.futuremedicine.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장	(성 명) 권정철
	(전 화) 02-3429-3473

주주총회 소집공고(제8기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제 8기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023년 3월 31일, 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 54 LH기업성장센터 616호

퓨쳐메디신 주식회사 본사 회의실

3. 주주총회 안건

가. 보고사항 :

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태평가보고

나. 목적사항 :

(1) 제 1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건(2022.01.01~2022.12.31)

(2) 제 2호 의안 : 정관 변경의 건

(3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 정낙신 선임의 건(재선임) 제 3-2호 의안 : 사내이사 권정철 선임의 건(재선임) 제 3-3호 의안 : 사외이사 강병철 선임의 건(재선임) 제 3-4호 의안 : 사외이사 김봉한 선임의 건(재선임)

(4) 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

(5) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

(1) 본인 : 신분증, 주주총회 참석장

(2) 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장, 주주총회 참석장, 인감증명서

★ 위임장 기재사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자 등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

2023년 3월 16일

퓨쳐메디신 주식회사

대표이사 정낙신 정완석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이철재(출석률: 85.7%)	강병철(출석률: 85.7%)	김봉한(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	22.02.15	1. 7기 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성
2	22.02.24	1. 회사 자산(아론티어 주식)매각의 건	찬성	찬성	찬성
3	22.03.07	1. 7기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건2. 정관 변경의 건3. 이사 선임의 건- 정완석 사내이사 선임의 건4. 주식매수선택권 부여 및 승인의 건5. 이사보수한도 승인의 건	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성
4	22.03.30	1. 공동대표이사 중임의 건			찬성
5	22.06.17	1. 코넥스시장 상장 추진의 건	찬성	찬성	찬성
6	22.08.31	1. 2022년 퇴직한 직원에 대한 스탁옵션 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성
7	22.09.07	1. 예비유니콘 특별보증에 따른 차입의 건	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	이철재(의장)강병철김봉한	22.01.26	1. 내부회계관리제도 점검의 건2. 2021년도 정기결산 및 지정감사 관련 이슈사항	가결가결
이철재(의장)강병철김봉한	22.04.27	1. 내부회계관리제도 점검의 건2. 향후 회사 외부감사 관련	가결가결
이철재(의장)강병철김봉한	22.07.28	1. 내부회계관리제도 점검의 건2. 향후 회사 외부감사 관련	가결가결
이철재(의장)강병철김봉한	22.09.16	1. 외부감사인 선임의 건	가결
이철재(의장)강병철김봉한	22.10.26	1. 23년 외부감사인 선임의 건2. 내부회계관리제도의 점검	가결가결

※ 2023년 1월 18일 이철재 사외이사가 사임하고, 권정철 사내이사가 감사위원으로 선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	600,000	68,000	22,667

※ 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 6명의 보수한도 총액입니다.※ 2023년1월18일 이철재 사외이사가 사임하여, 2023년 3월 16일 현재 사외이사의 수는 2명입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

제약산업은 다음과 같은 특성을 보이고 있습니다.

[제약산업 특성]

구분	내용
국민보건 및 안전성과 관련된 규제 산업	제약산업은 최종 제품이 국민의 건강 및 보건과 직결되는 산업이므로 정부의 인ㆍ허가 기준에 따라 의약품의 효능(Efficacy), 안전성(Safety), 안정성(Stability)을 입증해야 하는 규제 산업입니다.
지식 및 자본 집약적 산업	신약개발을 위한 연구개발투자 금액이 수천억원, 개발에 필요한 평균 소요 기간이 10년에 달하는 연구개발 및 지식 집약적 산업입니다. 대형 글로벌 제약기업들은 매출액 대비 연구개발 투자가 15~20%에 이르는 수준으로 연구개발 투자를 활성화하고 있는 등 제약산업은 임상, 제조, 해외 유통망 확보 등에 대규모 자본이 요구되는 자본집약적 산업입니다.
신약개발 시 특허를 통해 독점적 지위 보장	신약개발에 성공할 경우 개발 기업의 특허권 보장을 통해 개발된 제품에 대한 독점적 지위가 보장됩니다. 특히 한미 FTA로 제네릭 약품에 대한 오리지널 제약사의 특허-허가 연계 제도에 따라 개발 기업의 독점적 지위는 더욱 높아지고 있습니다.
고부가가치 산업으로 미래 성장동력 중 하나	제약산업은 신약 개발을 통해 고부가가치를 창출하는 한편, 향후 고령화 및 수명 연장에 따라 전세계 시장이 급속히 증가할 것으로 예상되고 있어 국가차원에서 볼 때 미래 주요 성장동력 부문 중 하나입니다.

(출처: 의약품산업의 기초분석, 성장동력산업연구센터)

(2) 산업의 성장성

퀸타일즈 IMS 보고서에 따르면 미국, 유럽 등을 비롯한 선진국이 세계 제약시장의 약 70%를 점유하고 있는 것으로 확인되었습니다. 2016년 기준, 미국과 EU 5개국, 일본, 캐나다 등이 속한 선진국의 제약시장 규모는 약 7,490억달러에 이르며 향후 1조달러까지 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 시장의 42%를 점유하는 미국은 연평균 6~9% 성장해 2021년까지도 세계 제약시장에서 1위 규모를 유지할 전망입니다. 반면 유럽은 브렉시트, 제한된 의약품 예산 산정 등으로 다소 낮은 연평균 1~4% 성장이 예상됩니다.

[2021년 국가별 제약시장 규모 전망]

1.jpg (출처: 퀸타일즈 IMS, 2018.01)

최근에는 인도, 중국, 브라질 등과 같은 신흥 이머징 국가가 주목받고 있습니다. 신흥국들의 2018년 제약시장 규모는 2,860억달러로 선진국 시장 대비 약 23% 규모에 불과하나, 지난 5년간 약 10.3%의 성장률로 급격히 성장을 기록했습니다. 이는 같은 기간 5.4%의 성장률을 기록한 선진국의 2배에 이를 정도로 신흥국의 성장 기세가 높습니다. 이 같은 성장세는 지속되어 오는 2021년까지 연평균 6~9%의 성장률로 2023년에는 약 4,000억달러의 규모의 제약시장 성장이 전망됩니다.

[지역별, 국가별 의약품 시장현황 및 전망, 2018년/2023년]

321.jpg (출처: IMS Health, 2019. 01)

(출처: IMS Health, 2019. 01)

(3) 경기변동의 특성

의약품 산업은 경기변동 및 계절적 변동에 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 의약품의 경우 건강과 직접적인 연관성이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 갖고 있습니다. 단순 생명 연장 효과보다는 삶의 질 강화에 대한 니즈가 강해지는 추세를 보이고 있기 때문에 다른 산업보다 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 안정적인 성장을 할 수 있습니다.

(4) 계절적 요인

의약품의 경우 생명 및 건강과 직접적인 관련이 있어 계절적 요인에 민감하지 않은 산업입니다. 일부 의약품의 경우 계절적인 영향을 받지만, 기본적으로 제약산업은 예방 및 치료를 통한 삶의 질(QoL) 향상에 초점을 둔 산업이기에 타산업에 비해 외부요인에 의해 영향을 받는 정도가 크지 않습니다.

한편, 일반의약품의 경우 상대적으로 경기변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나 전문의약품은 의약품의 특성상 안정적인 성장을 보이고 있습니다. 특히, 암과 같은 질환은 장기간 누적된 식생활 습관이나 고령화에 의해 주로 발생하는 질병이므로 신종플루, 사스(SARS), 메르스(MERS), 코로나(COVID-19)와 같은 바이러스성 질환과는 달리 계절적인 변화에 영향을 받는다고 볼 수 없습니다.

(5) 규제환경

의약품 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 정밀화학사업으로 국민 건강증진 및 건강권 확보와 직결된 산업입니다. 따라서 의약품 개발허가제조유통 등의 안정성 및 유효성 확보, 의약품의 품질유지, 수량확보, 약가 규제 등 타 산업에 비해 정부의 엄격한 행정 또는 법적인 규제관리를 받고 있습니다.

신약 개발은 국내외 규제당국의 가이드라인 및 권고사항을 준수하여 진행하여야 합니다. 한국의 경우 식약처 (MFDS) 및 유럽 (EMA), 미국 (FDA)를 포함하여 국제 공통 규제 협의체인 ICH 에서의 권고하고 있는 가이드라인에 따라 신약 생산부터, 실험의 실시, 결과의 보고 및 개발을 진행하고 있습니다. 이에 대응하여 당사는 초기단계부터 관련국가의 규격과 규제에 맞추어 개발을 진행하고 있으며, 해외 CRO 및 에이전트와 협력하여 규제기관에 대응하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 사업의 개황

당사는 뉴클레오사이드 유도체에 기반한 FOCUSTM (Futuremedicine Origin Compound library Universal System) 플랫폼을 바탕으로 의학적 미충족 수요(Medical Unmet Needs)가 높은 전문의약품 분야의 합성신약개발 전문회사입니다.

뉴클레오사이드는 기본 구조인 핵산의 일종으로 체내에 존재하는 내인성 물질이며, 이를 기반으로 한 약물은 그 합성 방식과 구조가 독특하여 약물개발이 어렵다는 단점이 있으나, 약물개발의 구조에 있어서 독창성 및 우위성이라는 장점 또한 지니고 있습니다.

당사는 뉴클레오사이드 기반 합성 분야에서 30년 이상 연구해 온 서울대학교 약학대학 정낙신 교수팀의 독창적 신약후보물질 개발 플랫폼을 바탕으로 신약개발을 착수하였으며, 정낙신 교수팀은 제1, 2세대 변형뉴클레오사이드 연구분야에서 독창적인 합성법을 인정받아 다양한 물질특허를 확보하고, 제3,4세대 변형뉴클레오사이드 구조의 시스템을 세계 최초로 개발에 성공하였습니다.

한편, 일반적으로 신규 타겟에 대한 1개의 신약 후보물질을 도출하기 위해서는 수십만종에서 수백만종의 화합물 스크리닝이 필요합니다. 또한, 우수한 약물성 확보를 위한 유효물질에서 선도물질 도출(Hit to Lead), 선도물질(Lead) 최적화 연구가 동반되어야 합니다. 이 과정에서 많은 제약사들이 신약개발의 낮은 성공률, 고비용, 긴 개발기간을 투자해야 하는 리스크를 안고 있습니다.

당사는 이러한 위험요소를 극복하고자 당사의 핵심기술인 신약개발의 기획단계부터 차별화된 개발 전략 및 기술 플랫폼인 FOCUSTM을 구축하였습니다. 당사는 이를 통해 뉴클레오사이드 유도체 기반 약물의 도출 과정을 최적화함으로 단기간 내 저비용의 효율적인 개발 과정을 통해 다수의 후보물질 합성에 성공하였으며, 이를 바탕으로 치료제가 없는 질환의 신규 치료제 발굴에 효율적인 신약 라이브러리를 구축하였습니다.

[당사의 핵심 기술]

뉴클레오사이드 기반 표적 선택성 (Nucleoside based Target Selection)	높은 의학적 미충족 수요(medical unmet needs)를 가지는 치료제 개발 분야 중 당사에서는 뉴클레오사이드 유도체로 효율적인 치료제 개발이 가능한 3대 개발 핵심 적응증(항염·항섬유화/항암제/항바이러스)을 선정. 3대 개발 핵심 적응증에서 치료제 개발에 유효한 약물표적을 분석, 검증하여 뉴클레오사이드 신호전달체계(Nucleoside signal pathway)와 관련한 약물 표적을 설정함으로써 표적선택성과 효능이 우수한 뉴클레오사이드 유도체 라이브러리를 활용 가능하도록 설계.
기술 플랫폼 (FOCUSTM)	당사의 뉴클레오사이드 중점 라이브러리(Nucleoside Focused Library)를 활용하여 표적에 대한 결합력, 효능을 평가하고 이를 바탕으로 단 시간내에 선도물질(Lead), 후보물질(Candidate)을 도출함으로써 일반적인 개발방법과는 차별적으로 높은 후보물질 도출 성공률을 확보한 Pharmacological Target Focused Library 구축
FOCUS TM 기술 플랫폼을 통해 우수한 파이프라인을 신속하고 효율적으로 도출하여 개발 진행

(출처: 당사 내부자료)

(2) 시장의 특성(가) 비알콜성지방간염 치료제 시장

전 세계적으로 비만 인구 및 대사성 질환 환자가 증가되는 추세이며 이로 인하여 비알콜성 지방간 질환(Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, NAFLD)과 비알콜성 지방간염(NASH) 환자 수 역시 지속적으로 증가되고 있습니다.

2020년 전세계적인 비알콜성 지방간 질환(NAFLD)의 유병율은 25%로 추정되며, 제2형 당뇨병(Type II Diabetes Mellitus, T2DM) 환자 중 비알콜성 지방간 질환(NAFLD)의 유병율은 55.5%였습니다. 특히 제2형 당뇨병(T2DM) 환자 중 비알콜성 지방간염(NASH)의 유병율은 37.3%(24.7-50.0%)로 일반 인구에서 NASH의 유병률이 1.5-6.5%인 것을 고려하였을 때, 상대적으로 높은 발병율을 보였습니다.

[전 세계적 비알콜성 지방간 질환(NAFLD)과 비알콜성 지방간염(NASH)의 유병률]

1_1.jpg (출처: Clin Gastroenterol Hepatol. 2016 Feb;14(2):301-8.e1-2., Hepatology. 2016 Jul;64(1):73-84., J Hepatol. 2019 Mar;70(3):531-544., Hepatol Int. 2019 Mar;13(2):205-213.)

국내의 경우 건강보험심사평가원 보건의료빅데이터개방시스템 통계기준 비알콜성 지방간 질환(NAFLD) 환자는 2016년 3만6천305명에서 2020년 10만7천327명으로 증가하였습니다. 서구화된 식습관과 다양한 대사성 질환 환자의 증가 추세로 지속적으로 비알콜성 지방간 환자수는 증가할 것으로 예상됩니다.

이에 따라 비알콜성 지방간염 치료제 시장은 급격히 확장될 것으로 예상됩니다. 또한, First-mover가 아니더라도 워낙 큰 규모의 시장이기 때문에 성공 후 기대되는 매출액이 크고 우리나라가 간 질환 환자 수도 세계적으로 많은 국가인 만큼 국내만으로도 시장성은 충분할 것으로 예상되고 있습니다. 당사는 기존에 개발되지 못했던 간의 항섬유화 및 항염증에 대해 강력한 효능을 갖춘 뛰어난 NASH 치료 신약후보물질을 도출함에 따라, FM101의 출시 시점에서의 시장 환경은 현재의 시장 여건 연장선상에서 예측이 가능합니다.

과거 비알콜성 지방간염에서 안전하고 효능이 우수한 치료제를 개발하고자 많은 연구개발이 진행되어 왔으나, 글로벌 제약사 및 선두 개발물질에서는 임상2상 및 임상3상 결과에서 충분한 효능을 보이지 못하거나 부작용으로 인하여 개발이 종료된 약물이 많아 안전한 비알콜성 지방간염 치료제 개발이 여전히 절실히 요구되고 있습니다.

도이치뱅크에 따르면 비알콜성 지방간염 치료제의 연 평균 성장률은 약 45%에 달하여, 2025년에 시장규모가 321억 달러(약 40조원)까지 확대될 것으로 예측됩니다. 아시아-태평양 지역의 경우, 정상 체중인 비알콜성 지방간 환자의 유병률이 높으며 이러한 양상을 바탕으로 2021년-2025년 CAGR이 62.6%에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 일본도 비알콜성 지방간질환 관련 약물시장의 규모가 매년 12.4%씩 증가하고 있으며, 서구의 경우 최근 5년간 비알콜성 지방간질환 관련 의료비 지출이 26% 증가했으며 향후 10년 이후 간이식 환자의 주요 원인질환이 될 것으로 추정됩니다.

[글로벌 비알콜성 지방간염(NASH) 세계 약물시장의 규모 및 향후 성장 전망(2019-2030)]

3.jpg (출처: Deutsche Bank, 2020.10)

(나) 녹내장 치료제 시장

실명을 초래하는 3대 질환 중 하나인 녹내장은 시신경이 손상되는 만성 퇴행성 질환으로 계속 환자수가 증가할 것으로 예상됩니다. 2021년 데이터모니터는 2019년 9천9백만명이었던 환자수가 2028년에는 약 1억천만명으로 약 20%정도 증가할 것으로 예상하였습니다.

[세계 녹내장(Glaucoma) 환자수 증가 추이]

4.jpg (출처: Datamonitor Healthcare, Market Spotlight: Glaucoma. 11. Feb. 2021)

또한 2020년 건강보험심사평가원 자료에 따르면 녹내장으로 진료를 받은 환자수는 2016년 80만 명에서 2020년 98만 명으로 연평균 4.8 증가하였고, 2020년 기준 연령별 녹내장 환자수 분포는 60~79대 환자가 56.9%로 대부분을 차지하였으며, 2016년 대비 2020년 연령별 환자수는 모든 연령에서 환자수가 증가하였으나, 특히 80세 이상이 가장 큰 증가율을 나타냈습니다. 진료비는 2016년 1,059억 원에서 2020년 2,005억 원으로 연평균 약 25.0%씩 증가하였습니다

Fortune Business Insights에 따르면, 전세계 녹내장 치료제 시장은 2018년도 기준 약 61억달러(약 7조원)로 추산되며, 2026년까지 100억달러(약 12조원)으로 성장할 것으로 추산됩니다.

[전세계 녹내장 치료제 시장]

6.jpg (출처: Future Business Insight, Market Research Report, Sep 2020)

(다) 당뇨병성 신증 치료제 시장Datamonitor Healthcare에 따르면, 2018년도 전세계 20세 이상 성인에서 당뇨병성 신증 환자 수는 약 7억3천8백만명이며 2027년까지 약 8억2천만명까지 늘어날 것으로 예상되며, 연간 환자수의 증가율은 8.9%에 달할 것으로 예측하고 있습니다.

11.jpg (출처: Datamonitor Healthcare, 24, June, 2021)

건강보험심사평가원 조사에 따르면, 연도별 국내 당뇨병성 신증 유병률은 2015년 3.2%, 2016년도 3.6%, 2017년도 3.9%, 2018년도 4.3%, 2019년도 4.8%로 2015년 이후 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있으며 연간 증가율은 9.9%으로 조사되었습니다. 당뇨병성 신증은 고령이 될수록 환자수가 증가되며 남성이 약 54%로 여성 약 45%보다 높게 발병되었습니다. 당뇨병성 신증은 60세 이상의 노년층에서 급격히 증가하기 때문에 노령화 사회로 접어들게 된 국내에서 환자수의 높은 증가세가 예상되고 있습니다. (라) 원발성 담즙성 담관염 치료제 시장

원발성 담즙성 담관염의 유병율은 국가별로 차이가 있지만 공통적으로 남성 환자에 비하여 여성 환자에서 더 높게 관찰되는 뚜렷한 특징을 나타내고 있습니다. 원발성 담즙성 담관염은 유년기에는 나타나지 않으나 40세 이후부터 연령이 증가하면서 유병률이 증가합니다.

미국에서는 여성 10만 명당 약 58명, 남성 10만 명당 15명이 원발성 담즙성 담관염을 갖고 있는 것으로 추산되고 있습니다. 여성의 유병율은 남성과 비교했을 때 약 4배 더 높은 수치를 보였습니다. 원발성 담즙성 담관염의 유병률은 2006년과 2014년 사이에 80%가 증가하면서 9년 동안 크게 증가했습니다.

전 세계 원발성 담즙성 담관염 치료 시장 규모는 2017년에 5억 2,640만 달러로 평가되었으며, 예측 기간(2018~2026년) 동안 연 평균 성장률은 36.3%에 이를 것으로 예상됩니다. 세계 원발성 담즙성 담관염 치료 시장 규모는 2026년까지 108억2천80만 달러를 넘어설 것으로 추산됩니다.(Coherent Market Insights, 26, October, 2021)(마) 항암치료제 시장

항암제 개발 동향 관련 보고서 (KDB미래전략연구소)에 따르면 항암제 세계시장은 암환자의 증가와 높은 신약 가격으로 인해 2014년 1,040억 US$ (120조 4320억원)에서 2018년 1,490억 US$ (172조 5420억원) 규모로 43% 성장하였습니다. 이는 아이큐비아의 Global Oncology Trends 2019를 인용한 자료에서 연평균 약 9.4%의 성장률을 기록하고 있는 것으로 평가되었습니다.

[전세계 항암제 시장]

(단위: 십억달러)

구분	2014	2015	2016	2017	2018
시장규모	104	108	119	131	149

(출처: IQVIA(2019),”Global Oncology Trends 2019”)[세부 분류별 면역항암제 글로벌 시장규모 2019-2025 (단위: 십억 US$)]

2001.jpg (출처: Frost & Sullivan, Dec. 2020)

Frost & Sullivan 자료에 따르면, 2019년 240억 US$ (약 28조 5640억원) 규모의 면역항암제 시장은 오는 2025년에는 530억 US$ (약 63조 800억원)까지 급성장할 전망이며, 전세계 항암제 시장에서 면역항암제가 차지하는 비중 또한 2019년 20%에서 2022년에는 39%로 2배가량 증가할 것으로 분석되고 있습니다

대사항암제는 암 세포 에너지 생성경로의 핵심 역할을 하는 물질을 억제해 암의 에너지 대사를 차단하는 기전인 만큼, 정상세포에는 영향을 주지 않아 기존 항암제의 부작용 (1세대 화학항암제: 독성, 2세대 표적항암제: 내성, 3세대 면역항암제: 면역체계 교란과 항암제 투여 후 암의 과다진행)을 극복하고 완치율을 높일 것으로 기대하고 있습니다.(3) 조직도

퓨쳐메디신 조직도.jpg 퓨쳐메디신 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안: 8기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 23일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.futuremedicine.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 8(당) 기말 2022년 12월 31일 현재
제 7(전) 기말 2021년 12월 31일 현재
퓨쳐메디신 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 8(당) 기말		제 7(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		4,579,388,674		6,710,328,235
현금및현금성자산	2,814,046,798		3,219,895,151
단기금융상품	-		3,053,500,112
기타채권	-		-
기타유동자산	198,007,122		83,766,366
당기법인세자산	1,557,688,634		344,505,286
Ⅱ. 비유동자산		1,094,839,956		1,628,190,076
장기금융상품	43,000,000		43,000,000
기타포괄손익-공정가치금융자산	-		100,000,000
유형자산	274,749,297		417,125,004
사용권자산	106,191,824		254,686,637
무형자산	435,330,335		612,159,935
비유동기타채권	235,568,500		201,218,500
자 산 총 계		5,674,228,630		8,338,518,311
부 채
Ⅰ. 유동부채		4,092,825,769		589,671,157
단기차입금	3,000,000,000		-
기타금융부채	1,040,410,729		534,958,137
기타유동부채	40,396,540		42,694,520
기타충당부채	12,018,500		12,018,500
Ⅱ. 비유동부채		433,411,416		570,748,302
순확정급여부채	155,402,833		242,649,563
비유동기타금융부채	247,096,671		328,098,739
비기타비유동부채	30,911,912
부 채 총 계		4,526,237,185		1,160,419,459
자 본
Ⅰ. 보통주자본금	4,637,735,000		4,637,735,000
Ⅱ. 자본잉여금	48,379,080,526		48,379,080,526
Ⅲ. 기타자본	1,353,812,651		1,082,790,813
Ⅳ. 이익잉여금(결손금)	(53,222,636,732)		(46,921,507,487)
자 본 총 계		1,147,991,445		7,178,098,852
부 채 및 자 본 총 계		5,674,228,630		8,338,518,311

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 8(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 7(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
퓨쳐메디신 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 8(당) 기	제 7(전) 기
Ⅰ. 영업수익		1,000,000,000
기술이전수익		1,000,000,000
Ⅱ. 영업비용	8,047,866,827	7,680,173,579
종업원급여	764,221,956	890,868,335
상각비	469,086,786	428,336,932
경상연구개발비	6,006,397,041	5,374,946,815
기타영업비용	808,161,044	986,021,497
Ⅲ. 영업이익(손실)	(8,047,866,827)	(6,680,173,579)
금융수익	61,562,282	421,255,149
금융비용	41,195,991	6,967,502,138
기타수익	749,958,916	226,642,856
기타비용	239,499	1,416,689
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(7,277,781,119)	(13,001,194,401)
법인세비용
Ⅴ. 당기순이익(손실)	(7,277,781,119)	(13,001,194,401)
Ⅵ. 기타포괄손익	976,651,874	(22,865,066)
당기손익으로 재분류되는 항목 :
공정가치금융자산평가손익	900,000,000
해외사업환산손익	11,109,217	(454,269)
순확정급여부채의 재측정요소	65,542,657	(22,410,797)
Ⅶ. 당기총포괄이익(손실)	(6,301,129,245)	(13,024,059,467)
Ⅷ. 주당손익	(785)	(1,722)
기본 및 희석 주당손실	(785)	(1,722)

연 결 자 본 변 동 표
제 8(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 7(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
퓨쳐메디신 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	결손금	지배기업 소유지분	비지배지분	자본총계
2021.01.01 (전기초)	3,413,155,000	11,853,558,334	645,689,767	(33,897,448,020)	(17,985,044,919)		(17,985,044,919)
총포괄이익:
당기순이익				(13,001,194,401)	(13,001,194,401)		(13,001,194,401)
확정급여채무의 재측정요소				(22,410,797)	(22,410,797)		(22,410,797)
해외사업장환산				(454,269)	(454,269)		(454,269)
총포괄이익 합계				(13,024,059,467)	(13,024,059,467)		(13,024,059,467)
소유주와의 거래:
전환권 행사	1,224,580,000	36,525,522,192			37,750,102,192		37,750,102,192
주식선택권			437,101,046		437,101,046		437,101,046
소유주와의 거래 총액	1,224,580,000	36,525,522,192	437,101,046		38,187,203,238		38,187,203,238
2021.12.31 (전기말)	4,637,735,000	48,379,080,526	1,082,790,813	(46,921,507,487)	7,178,098,852		7,178,098,852
2022.01.01 (당기초)	4,637,735,000	48,379,080,526	1,082,790,813	(46,921,507,487)	7,178,098,852		7,178,098,852
총포괄이익:
당기순이익				(7,277,781,119)	(7,277,781,119)		(7,277,781,119)
공정가치금융자산평가손익				900,000,000	900,000,000
확정급여채무의 재측정요소				65,542,657	65,542,657		65,542,657
해외사업장환산				11,109,217	11,109,217		11,109,217
총포괄이익 합계				(6,301,129,245)	(6,301,129,245)		(6,301,129,245)
소유주와의 거래:
주식선택권			271,021,838		271,021,838		271,021,838
소유주와의 거래 총액			271,021,838		271,021,838		271,021,838
2022.12.31 (당기말)	4,637,735,000	48,379,080,526	1,353,812,651	(53,222,636,732)	1,147,991,445		1,147,991,445

연 결 현 금 흐 름 표
제 8(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 7(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
퓨쳐메디신 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 8(당) 기		제 7(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(7,321,678,634)		(6,546,688,139)
1. 영업으로부터 창출된 현금	(7,349,281,214)		(6,590,258,114)
2. 이자의 수취	62,681,725		56,243,430
3. 이자의 지급	(35,079,145)		(12,673,455)
4. 법인세의 납부	-		-
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		4,051,880,112	-	(593,258,694)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	11,053,500,112		11,037,728,496
단기금융상품의 처분	10,053,500,112		11,037,728,496
공정가치금융자산 처분	1,000,000,000		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(7,001,620,000)		(11,630,987,190)
단기금융상품의 취득	(7,000,000,000)		(11,091,228,608)
유형자산의 취득	(1,620,000)		(139,758,582)
무형자산의 취득	-		(400,000,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		2,848,687,286		5,889,732,979
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,000,000,000		6,038,334,484	-
단기차입금의 증가	3,000,000,000
전환상환우선주발행			6,038,334,484	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(151,312,714)		(148,601,505)	-
리스부채상환	(151,312,714)		(148,601,505)	-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		(421,111,236)		(1,250,213,854)
Ⅴ. 기초현금및현금성자산		3,219,895,151		4,470,563,274
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		15,262,883	-	(454,269)
Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산		2,814,046,798	-	3,219,895,151

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 8(당) 기말 2022년 12월 31일 현재
제 7(전) 기말 2021년 12월 31일 현재
퓨쳐메디신 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 8(당) 기말		제 7(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		4,124,854,733		6,004,149,925
현금및현금성자산	2,548,187,581		2,591,918,088
단기금융상품	-		3,053,500,112
기타채권	14,787,594		12,935,254
기타유동자산	1,552,233,438		337,135,151
당기법인세자산	9,646,120		8,661,320
Ⅱ. 비유동자산		1,911,397,456		2,444,747,576
장기금융상품	43,000,000		43,000,000
기타포괄손익-공정가치금융자산			100,000,000
종속기업투자주식	816,557,500		816,557,500
유형자산	274,749,297		417,125,004
사용권자산	106,191,824		254,686,637
무형자산	435,330,335		612,159,935
비유동기타채권	235,568,500		201,218,500
자 산 총 계		6,036,252,189		8,448,897,501
부 채
Ⅰ. 유동부채		4,077,326,086		589,671,157
단기차입금	3,000,000,000		-
기타금융부채	1,024,911,046		534,958,137
기타유동부채	40,396,540		42,694,520
기타충당부채	12,018,500		12,018,500
Ⅱ. 비유동부채		433,411,416		570,748,302
순확정급여부채	155,402,833		242,649,563
비유동기타금융부채	247,096,671		328,098,739
기타비유동부채	30,911,912		-
부 채 총 계		4,510,737,502		1,160,419,459
자 본
Ⅰ. 자본금	4,637,735,000		4,637,735,000
Ⅱ. 자본잉여금	48,379,080,526		48,379,080,526
Ⅲ. 기타자본항목	1,353,812,651		1,082,790,813
Ⅳ. 이익잉여금(결손금)	(52,845,113,490)		(46,811,128,297)
자 본 총 계		1,525,514,687		7,288,478,042
부 채 및 자 본 총 계		6,036,252,189		8,448,897,501

포 괄 손 익 계 산 서
제 8(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 7(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
퓨쳐메디신 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 8(당) 기	제 7(전) 기
Ⅰ. 영업수익		1,000,000,000
기술이전수익		1,000,000,000
Ⅱ. 영업비용	7,578,443,900	7,499,482,742
종업원급여	764,221,956	890,868,335
상각비	469,086,786	428,336,932
경상연구개발비	5,567,037,970	5,212,016,184
기타영업비용	778,097,188	968,261,291
Ⅲ. 영업이익(손실)	(7,578,443,900)	(6,499,482,742)
금융수익	61,513,723	421,255,149
금융비용	41,195,991	6,967,502,138
기타영업외 수익	558,837,817	155,768,036
기타엽업외 비용	239,499	1,416,689
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(6,999,527,850)	(12,891,378,384)
법인세비용
Ⅴ. 당기순이익(손실)	(6,999,527,850)	(12,891,378,384)
Ⅵ. 기타포괄손익	965,542,657	(22,410,797)
당기손익으로 재분류되는 항목:
공정가치금융자산평가손익	900,000,000
보험수리적손익	65,542,657	(22,410,797)
Ⅶ. 당기총포괄이익(손실)	(6,033,985,193)	(12,913,789,181)
Ⅷ. 주당손익	755	1,707
기본 및 희석 주당손실	755	1,707

자 본 변 동 표
제 8(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 7(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
퓨쳐메디신 주식회사	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	결손금	자본총계
2021년 1월 1일 (전기초)	3,413,155,000	11,853,558,334	645,689,767	(33,897,339,116)	(17,984,936,015)
총 포괄손익:
전기순이익(손실)				(12,891,378,384)	(12,891,378,384)
확정급여부채의 재측정요소				(22,410,797)	(22,410,797)
총 포괄이익 합계				(12,913,789,181)	(12,913,789,181)
소유주와의 거래:
전환권 행사	1,224,580,000	36,525,522,192			37,750,102,192
주식매수선택권			437,101,046		437,101,046
소유주와의 거래 총액	1,224,580,000	36,525,522,192	437,101,046		38,187,203,238
2021년 12월 31일 (전기말)	4,637,735,000	48,379,080,526	1,082,790,813	(46,811,128,297)	7,288,478,042
2022년 1월 1일 (당기초)	4,637,735,000	48,379,080,526	1,082,790,813	(46,811,128,297)	7,288,478,042
총 포괄손익:
당기순이익(손실)				(6,999,527,850)	(6,999,527,850)
확정급여부채의 재측정요소				65,542,657	65,542,657
공정가치평가이익				900,000,000	900,000,000
총 포괄이익 합계				(6,033,985,193)	(6,033,985,193)
소유주와의 거래:
주식매수선택권			271,021,838		271,021,838
소유주와의 거래 총액			271,021,838		271,021,838
2022년 12월 31일 (당기말)	4,637,735,000	48,379,080,526	1,353,812,651	(52,845,113,490)	1,525,514,687

현 금 흐 름 표
제 8(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 7(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
퓨쳐메디신 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 7(당) 기		제 6(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 현금흐름		(6,948,451,571)		(6,358,670,875)
1. 영업에 사용된 현금흐름	(6,976,005,592)		(6,402,240,850)
2. 이자의 수취	62,633,166		56,243,430
3. 이자의 지급	(35,079,145)		(12,673,455)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		4,051,880,112		(1,367,897,694)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	11,053,500,112		11,037,728,496
단기금융상품의 처분	10,053,500,112		11,037,728,496
공정가치금융자산 처분	1,000,000,000		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(7,001,620,000)		(12,405,626,190)
단기금융상품의 취득	(7,000,000,000)		(11,091,228,608)
종속기업투자주식 취득			(774,639,000)
유형자산의 취득	(1,620,000)		(139,758,582)
무형자산의 취득			(400,000,000)
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		2,848,687,286		5,889,732,979
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,000,000,000		6,038,334,484
단기차입금 증가	3,000,000,000
전환상환우선주의 발행			6,038,334,484
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(151,312,714)		(148,601,505)
리스부채의 상환	(151,312,714)		(148,601,505)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		(47,884,173)		(1,836,835,590)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		2,591,918,088		4,428,753,678
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		4,153,666		-
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		2,548,187,581		2,591,918,088

결손금처리계산서
제 8(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 7(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
퓨쳐메디신 주식회사	(단위: 원)

구분	제 8 (당)기 처리예정일 : 2023년 3월 31일		제 7 (전)기 처리확정일 : 2022년 3월 30일
I. 미처리결손금		52,845,113		46,811,128
전기이월미처리결손금	46,811,128		33,869,180
당기순손실	6,999,528		12,891,378
기타이익잉여금	(900,000)
순확정급여제도의 재측정요소	(65,543)		50,570
III. 차기이월미처리결손금		52,845,113		46,811,128

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제12조(주식매수선택권) ⑧주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 이를 행사 할 수 있으며 주주총회결의일로부터 2년 경과한 날로부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사 기간 동안 주식매수선택권을 행사 할 수 있다.	제12조(주식매수선택권) ⑧주식매수선택권은 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 5 년 내에 행사할 수 있다. 단 주식매수선택권을 부여 받은 자가 기타 사망 등 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 본인 또는 상속인이 주식매수선택권을 행사할 수 있다.	이사회 결의로 주식매수선택권을 부여받은 경우, 행사기간 시작점이 이사회 결의일로부터 2년 지난 시점임. 문구 정리
제21조(소집통지 및 공고) ②회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.	제21조(소집통지 및 공고) <삭제>	해당 조항이 있을시, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지에 관한 규정의 효력이 발생하지 않으므로 삭제함.
제21조(소집통지 및 공고) ③회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령 이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.	제21조(소집통지 및 공고) ②회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령 이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.	항목 번호 변경 ③→②
제21조(소집통지 및 공고) ④회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본?지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제21조(소집통지 및 공고) ③회사가 제1항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본?지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.	항목 번호 변경 ④→③ 2항 변경에 따른 문구 수정
제21조(소집통지 및 공고)	제21조(소집통지 및 공고) ④의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 2개 이상의 일간지에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.	<신설> 상장회사특례 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지에 관한 규정 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정낙신	1961.01.05	사내이사	-	본인	이사회
권정철	1975.07.14	사내이사	-	없음	이사회
강병철	1973.05.02	사외이사	-	없음	이사회
김봉한	1975.12.03	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정낙신	퓨쳐메디신 공동대표이사	1993~19951995~20132013~현재2016~현재	미국국립보건원/국립암센터 이화여자대 약학대학 서울대학교 약학대학 퓨쳐메디신	없음
권정철	퓨쳐메디신 상무	2005~20072007~20092010~20182018~현재	한영회계법인미래에셋증권쎄미시스코 CFO퓨쳐메디신	없음
강병철	법무법인 바를정 대표변호사	2008~20152016~20182019~현재	해군본부 및 국방부법무법인 더나은법무법인 바를정	없음
김봉한	위드회계법인 대표회계사	2003~20042004~20082008~현재	대주회계법인안건회계법인위드회계법인	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정낙신	없음	없음	없음
권정철	없음	없음	없음
강병철	없음	없음	없음
김봉한	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※ 강병철 사외이사강병철 사외이사 후보는 법률 전문지식과 경험을 바탕으로 객관적인 입장에서 회사경영 및 정책에 대해 조언하고, 이를 통해 법률리스크를 관리하는 등 당사의 지속가능한 성장과 발전을 위해 노력할 예정입니다. ※ 김봉한 사외이사김봉한 사외이사 후보는 당사의 주요한 경영의사결정을 위한 회계/세무상의 전문지식을 제공함으로써 경영의 효율성과 투명성을 제고하는데 노력할 예정입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※ 정낙신 사내이사해당 후보자는 공동대표이사로서 당사의 연구를 총괄하고 있으며, 현재 서울대학교 약학대학 교수로서 재직하고 있음. 이런 연구역량과 업적 등을 종합적으로 고려하여 사내이사 후보자로 추천함.※ 권정철 사내이사해당 후보자는 경영관리본부장 및 공시책임자로서 업무역량, 수행직무의 중요성 및 내부통제강화 목적 등을 종합적으로 고려하여 사내이사 후보자로 추천함.※ 강병철 사외이사해당 후보자는 변호사로써 다양한 법률 지식과 경험을 바탕으로 회사의 준법경영체계 강화에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.※ 김봉한 사외이사해당 후보자는 공인회계사 출신으로 오랜 재무/세무 경험을 바탕으로 투명하고 독립적인 위치에서 전문적인 지식으로 회사의 지속적인 성장/발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서 확인서 스캔본_정낙신.jpg 확인서 스캔본_정낙신 확인서 스캔본_권정철.jpg 확인서 스캔본_권정철 확인서 스캔본_강병철.jpg 확인서 스캔본_강병철 확인서 스캔본_김봉한.jpg 확인서 스캔본_김봉한

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주식매수선택권을 부여함으로서 우수인력을 확보하고, 조직몰입도를 높일 수 있으며, 성과와 연계한 보상으므로 종업원의 동기를 증진시킬 수 있음.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
차혁진	교수	기술자문위원	보통주	10,000
OOO외 13명	직원	신약개발팀장 외 13명	보통주	56,000
총( 15 )명				총( 66,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행, 자기주식교부, 시가차액보상 방식 중 스톡옵션을 행사하는 시점에서 이사회의 결정에 따른다.
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 66,000주
행사가격 및 행사기간	- 행사가격은 주주총회일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격(자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7)을 준용하여 산정될 예정임. - 행사기간은 부여일로부터 2년이 지난 의무재직 후 5년간임(2025.04.01~2030.03.31).
기타 조건의 개요	부여일 이후 실시한 유무상증자, 주식배당, 주식의 액면분할 또는 병합, 회사의 합병, 감자등의 경우 이사회결의로 조정할 수 있음.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
9,275,470	발행주식 총수의 15%	보통주식, 종류주식	1,391,320	932,000

*2023년 3월 31일 주주총회일에 66,000주가 부여될 예정입니다. 위 표는 2023년 3월 16일 기준의 잔여주식수가 기재되어 있습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2021년	21.03.26	12	기명식 보통주	61,000	-	30,000	31,000
2022년	22.03.30	6	기명식 보통주	39,000	-	12,000	27,000
2023년	23.03.31(예정)	15	기명식 보통주	66,000	-	-	66,000
계		총( )명		총( )주	총( )주	총( )주	총( )주

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	370.5백만원
최고한도액	600백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2023년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 22일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.futuremedicine.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 당사의 연결결산 일정 및 당사 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전에 계획된 대내외 일정 등으로 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. - 향후 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.- 코넥스협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상일) : 3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)