Fushun Special Steel Co.,LTD. — AGM Information 2018

Jul 16, 2018

证券代码：600399 证券简称：*ST 抚钢 公告编号：临2018-036

抚顺特殊钢股份有限公司

关于2017 年年度股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 会议延期后的召开时间：2018 年7 月25 日

• 一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

• 2017 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2018 年7 月20 日

2. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600399	*ST 抚钢	2018/7/16

二、 股东大会延期原因

2018 年6 月25 日，公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十 四次会议审议通过了本次股东大会相关议案（详见《公司2017 年年度股东大会 的通知（临2018-032）》）。

因会议筹备、工作安排等原因，公司董事会决定将原定于2018 年7 月20 日召开的公司2017 年年度股东大会延期至2018 年7 月25 日召开。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2018 年7 月25 日 13 点00 分

1. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2018 年7 月25 日

至2018 年7 月25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2018 年 6 月 26 日刊登的公告（公告编号:临 2018-032）。

四、 其他事项

1、会议联系方式

联系电话：024-56676495 024-56678441 传真：024-56676495 联系人：赵 越、孙 康 通讯地址：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8 号，财务处 邮政编码：113001

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇 突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会 2018 年 7 月 17 日