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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 12, 2025

퍼시스/주주총회소집결의/(2025.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울시 송파구 오금로 311 ㈜퍼시스 본사
4. 의안 주요내용		-보고사항- 1) 감사위원의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 -부의사항- 1) 제1호 의안 : 제42기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박광호	1963-02	3	재선임	㈜퍼시스 대표이사
배상돈	1964-06	3	재선임	㈜퍼시스 대표이사