Furonteer Inc. — AGM Information 2024

Feb 8, 2024

퓨런티어/주주총회소집결의/(2024.02.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-02-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024.02.08
3. 정정사유	부의안건 추가 (정관변경의 건)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용 나. 부의안건	-제1호 의안 : 제15기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 오상근 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김성화 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 박상엽 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 황혁 선임의 건 -제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김현철 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-제1호 의안 : 제15기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 오상근 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김성화 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 박상엽 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 황혁 선임의 건 -제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김현철 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회 결의일(결정일)	2024-02-01	2024-02-08

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-15
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 사기막골로 58(상대원동) (주)퓨런티어 지하1층 대강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항 -영업보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 -제1호 의안 : 제15기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 오상근 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김성화 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 박상엽 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 황혁 선임의 건 -제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김현철 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오상근	1972-11	3년	신규선임	現 하이비젼시스템 선행개발본부장 前 SK하이닉스 연구원
김성화	1979-04	3년	재선임	現 퓨런티어 부대표 前 아이알브이테크 대표
박상엽	1972-09	3년	신규선임	現 하이비젼시스템 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황혁	1969-11	3년	재선임	現 퓨런티어 사외이사 現 황혁법률사무소 대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김현철	1977-08	3년	재선임	비상근	現 퓨런티어 감사 現 이정회계법인 이사