Funshine Culture Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 21, 2025

证券代码： 300860 证券简称：锋尚文化 公告编号： 2025-010

锋尚文化集团股份有限公司

一 关于召开 2025 年第 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

锋尚文化集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）董事会决定于 2025 年3

月11 日 召开公司 2025 年第 一 次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、会议届次： 2025 年第一次临时股东大会

• 2 、会议召集人：董事会。 公司2025 年1 月9 日召开第四届董事会第五次会

• 议审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》、2025 年2 月21 日召开第四届 董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2025 年第一次临时股东大会的议 案》。

• 3 、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关

• 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间：

• 现场会议时间：2025 年3 月11 日下午14:00。

网络投票时间：2025 年3 月11 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025 年3 月11 日上午9:15-9:25 、 9:30-11:30 ，下午

13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025

年3 月11 日 上午 9:15- 下午 15:00 期间的任意时间。

• 5 、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

1

• （ 1 ）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行 使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6 、股权登记日： 2025 年3 月5 日

• 7 、会议出席对象：

• （ 1 ）截止 2025 年3 月5 日 下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分

• 公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决；

• （ 2 ）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

• （ 3 ）公司聘请的见证律师；

• （ 4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8 、会议地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
累计投票提案	采用等额选举
1.00	《关于补选非独立董事的议案》	应选人数 2人

2

1.01	提名吴艳女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	提名郑俊杰先生为公司第四届董事会非独立董 事	√
非累积投票提案
2.00	《关于拟续聘2024 年度会计师事务所的议 案》	√

以上议案已经公司第 四 届董事会第 五 次会议审议通过，详见刊登于巨潮资 讯网站上的《第 四 届董事会第 五 次会议公告》（公告编号： 2025-002 ）及相关 公告。

本次议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决 情况进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1 、登记方式

（ 1 ）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、 股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代 表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书 （格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

（ 2 ）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记； 若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式 附后）和本人身份证复印件到公司登记。

• （ 3 ）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印

• 件及受托人身份证办理登记手续。

（ 4 ）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证

3

件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

• 2 、登记时间： 2025 年3 月6 日 上午 10:00-12:00

• 3 、登记地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层公司董事会办

公室

四、参加网络投票股东的投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详 见附件三。

五、注意事项

• 1 、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；

• 2 、股东代理人不必是公司的股东。

• 3 、联系人：李勇

• 4 、联系电话： 010-56316566

• 5 、联系地址：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层

• 6 、传 真： 010-56316556

• 7 、邮 编： 100007

六、备查文件

• 1 、第 四 届董事会第 五 次会议决议

• 2 、第 四 届董事会第 六 次会议决议

4

锋尚文化集团股份有限公司

董事会 二〇二五年二月二 十二 日

5

附件一：

授权委托书

兹委托__先生/女士代表本人（本公司）出席锋尚文化集团股

份有限公司 2025 年第 一 次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）：__

委托人身份证或营业执照号码：__

委托人持有股数：__

委托人股东帐号：__

受托人签名：__

受托人身份证号码：__

委托日期：__

委托人对大会议案表决意见如下：

==> picture [427 x 284] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

备注：
该列打
同 反 弃 回
序号 议案名称 勾的栏
意 对 权 避
目可以
投票
累计投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00
《 关于补选非独立董事的议案 》 应选人数 2 人
1.01 提名吴艳女士为公司第 四 届董事会非 √
独立董事
----- End of picture text -----

6

==> picture [427 x 292] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

1.02 提名郑俊杰先生为公司第 四 届董事会 √
非独立董事
备注：
该列打
非累积投
同 反 弃 回
议案名称 勾的栏
票提案
意 对 权 避
目可以
投票
《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所 √
2.00
的议案》
----- End of picture text -----

• 1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。

• 2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方

• 式投票同意、反对、弃权或回避。

• 3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

7

附件二：

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）

股东地址 股东证券账户开户证件号码 法人股东法定代表人姓名 股东账户 股权登记日收市持股数量 是否委托他人参加会议 受托人姓名 受托人身份证号码 联系人姓名 联系电话 联系邮箱 联系地址 注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权 登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部 责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登 记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。 股东签名（法人股东盖章）： _____ 年 月 日

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附件三：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 “350860” ，投票简称为

“ 锋尚投票 ”

1. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1 、投票时间： 2025 年3 月11 日 上午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 、下午 13:00-

15:00 。

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年3 月11 日 （现场股东大会召

开当日）上午 9:15- 下午 15:00 。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照规定办理身份认证。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn （深交 所地址）规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn （深交所地址）在规定时间内通过互联网投票系统

进行投票。

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