Funshine Culture Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 16, 2021

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2021-077

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”） 董事会决定召集2021 年第五次临时股东大会，会议决定于2021 年12 月3 日召 开公司2021 年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2021年第五次临时股东大会

• 2、会议召集人：董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关

• 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开时间：

现场会议时间：2021年12月3日（星期五）下午2:00。

网络投票时间：2021年12月3日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2021年12月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年 12月3日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使 表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复

• 1 -

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2021 年11 月26 日（星期五）

• 7、会议出席对象：

• （1）截止2021 年11 月26 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算

• 公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决；

• （2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦A 座16 层公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

以上议案已经公司第三届董事会2021 年第四次临时会议、第三届监事会第 四次会议审议通过，详见刊登于巨潮资讯网站上的《第三届董事会2021 年第四 次临时会议决议公告》（公告编号：2021-070）、《第三届监事会第四次会议决 议公告》（公告编号：2021-071）等公告。

本次股东大会所有提案均需对中小投资者单独计票。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	√

四、会议登记等事项

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、 股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表

• 2 -

人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式 附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记； 若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附 后）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）股东为QFII 的，凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印 件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证 件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

• 2、登记时间：2021 年11 月29 日上午10:00-12:00

• 3、登记地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦A 座16 层公司董事会办公

室

五、参加网络投票股东的投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附 件三。

六、注意事项

• 1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；

• 2、股东代理人不必是公司的股东。

• 3、联系人：李勇

• 4、联系电话：010-56316566

• 5、联系地址：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦A 座16 层

6、传 真：010-56316556

• 7、邮 编：100007

七、备查文件

• 1、第三届董事会2021 年第四次临时会议决议。

• 3 -

2、第三届监事会第四次会议决议。

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十七日

• 4 -

附件一：

授权委托书

兹委托__先生/女士代表本人（本公司）出席北京锋尚世纪文

化传媒股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）：__

委托人身份证或营业执照号码：__

委托人持有股数：__

委托人股东帐号：__

受托人签名：__

受托人身份证号码：__

委托日期：__

委托人对大会议案表决意见如下：

序号	提案名称	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积 投票提 案
1.00	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的 议案》

1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。

• 2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式

投票同意、反对、弃权或回避。

• 3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

• 5 -

附件二：

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称） 股东地址 股东证券账户开户证件号码 法人股东法定代表人姓名 股东账户 股权登记日收市持股数量 是否委托他人参加会议 受托人姓名 受托人身份证号码 联系人姓名 联系电话 联系邮箱 联系地址 注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能 参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复 印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。 股东签名（法人股东盖章）：_____ 年 月 日

• 6 -

附件三：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350860”，投票简称为“锋

尚投票”

• 2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年12 月3 日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2021 年12 月3 日（现场股东大会召开

• 当日）上午9:15-下午15:00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照规定办理身份认证。具体

• 的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn（深交所地 址）规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn（深交所地址）在规定时间内通过互联网投票系统 进行投票。

• 7 -