Funshine Culture Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 1, 2021

证券代码：300860

证券简称：锋尚文化

公告编号：2021-003

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司董事会决定召集2021年第一次临时股 东大会，会议决定于2021年2月24日召开公司2021年第一次临时股东大会，现将 有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定 4、会议召开时间：

现场会议时间：2021 年2 月24 日（星期三）下午14:00

网络投票时间： 2021 年2 月24 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2021 年2 月24 日上午9:15-9:25、9：30—11:30， 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2021 年2 月24 日上午9:15-下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使

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表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2021 年2 月18 日（星期四）

• 7、会议出席对象

• （1）截止2021 年2 月18 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算

• 公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决

• （2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：北京市东城区东直门南大街11号中汇广场B座7层公司会议室

二、会议审议事项

• 1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• 2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

• 3、《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》

• 4、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

• 5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

• 6、《关于修订<对外担保制度>的议案》

• 7、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

• 8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

• 9、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

• 10、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

• 11、《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

• 12、《关于修订<现金管理制度>的议案》

• 13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

• 以上各项议案已经公司第二届董事会2021年第一次临时会议、第二届监事会

• 第十次会议审议通过，详见刊登于巨潮资讯网站上的第二届董事会2021年第一次 临时会议决议公告（公告编号：2021-001）、第二届监事会第十次会议决议公告

• （公告编号：2021-002）等公告。

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三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规 范>的议案》	√
4.00	《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的 议案》	√
5.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√
11.00	《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度> 的议案》	√
12.00	《关于修订<现金管理制度>的议案》	√
13.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

四、现场参与会议的股东登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、 股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表 人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式 附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记； 若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附 后）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件 及受托人身份证办理登记手续。

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• （4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证

• 件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

• 2、登记时间：2021年2月19日上午10:00-12:00

• 3、登记地点：北京市东城区东直门南大街11号B座7层公司董事会办公室

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附 件三。

六、注意事项

• 1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；

• 2、股东代理人不必是公司的股东。

• 3、联系人：李勇

• 4、联系电话：010-59786058

• 5、联系地址：北京市东城区东直门南大街11号7层701室

6、传 真：010-59786355

• 6、邮 编：100007

七、备查文件

• 1、第二届董事会2021年第一次临时会议决议

• 2、第二届监事会第十次会议决议

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

董事会 二〇二一年一月三十日

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授权委托书

兹全权委托__ 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京锋尚世纪 文化传媒股份有限公司2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（签章）: _ 委托人身份证或营业执照号码：__ _ 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人签名：__ 受托人身份证号码: __ 委托日期： _

委托人对大会议案表决意见如下：

序号	议案名称	备注：该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提 案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<董事会议 事规则>的议案》	√
2.00	《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事、监 事及高级管理人员行 为规范>的议案》	√
4.00	《关于修订<重大经营 与投资决策管理制度> 的议案》	√
5.00	《关于修订<关联交易 决策制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<对外担保 制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<信息披露 管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<募集资金 管理制度>的议案》	√

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9.00	《关于修订<投资者关 系管理制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<累积投票 制实施细则>的议案》	√
11.00	《关于修订<规范与关 联方资金往来管理制 度>的议案》	√
12.00	《关于修订<现金管理 制度>的议案》	√
13.00	《关于修订<监事会议 事规则>的议案》	√

• 1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。

• 2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式

• 投票同意、反对、弃权或回避。

• 3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

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附件二：

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称） 股东地址 股东证券账户开户证件号码 法人股东法定代表人姓名 股东账户 股权登记日收市持股数量 是否委托他人参加会议 受托人姓名 受托人身份证号码 联系人姓名 联系电话 联系邮箱 联系地址 注: 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能 参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件 复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。 股东签名（法人股东盖章）：_____ 年 月 日

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附件三：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350860”，投票简称为“锋

尚投票”

1. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进 行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时， 以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的 表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021年2月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月24日（现场股东大会召开当

日）上午9:15-下午15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照规定办理身份认证。具体

的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn（深交所地 址）规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn（深交所地址）在规定时间内通过互联网投票系统 进行投票。

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