Funshine Culture Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Sep 1, 2020

证券代码：300860

证券简称：锋尚文化

公告编号：2020-006

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

关于召开2020 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司董事会决定召集2020年第五次临时股 东大会，会议决定于2020年09月17日召开公司2020年第五次临时股东大会，现 将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议届次：2020 年第五次临时股东大会

• 2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定 4、会议召开时间：

现场会议时间：2020 年09 月17 日（星期四下午14:00）

网络投票时间： 2020 年09 月17 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2020 年09 月17 日上午9:15-9:25、9：30—11:30， 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2020 年09 月17 日上午9:15-下午15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使

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1

表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2020 年09 月10 日（星期四）

• 7、会议出席对象

（1）截止2020 年09 月10 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决

• （2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

• 1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

• 2、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

• 3、《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》

• 4、《关于公司拟与韶山湖湘旅游开发有限公司进行日常关联交易的议案》

议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况 进行单独计票并予以披露。

议案2需要以特别决议通过，即出席股东大会的股东（含委托代理人）所持 有效表决权的三分之二以上审议通过。

议案3需要关联股东回避表决。

披露情况：以上各项议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事 会第八次会议审议通过，详见2020年9月1日刊登于巨潮资讯网站上的第二届董事 会第十七次董事会决议公告（公告编号：2020-002）、第二届监事会第八次会议 决议公告（公告编号：2020-003）等公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注

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		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于使用部分闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》	√
2.00	《关于修改《公司章程》并办理 工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于变更公司注册资本、公司 类型的议案》	√
4.00	《关于公司拟与韶山湖湘旅游开发有 限公司进行日常关联交易的议案》	√

四、现场参与会议的股东登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、 股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表 人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式 附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记； 若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附 后）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件 及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证 件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 2、登记时间：2020年9月11日上午10:00-12:00

3、登记地点：北京市东城区东直门南大街11号B座7层公司董事会办公室

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附

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件三。

六、注意事项

• 1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；

• 2、股东代理人不必是公司的股东。

• 3、联系人：李勇

• 4、联系电话：010-59786058

• 5、联系地址：北京市东城区东直门南大街11号7层701室

• 6、传 真：010-59786355

• 6、邮 编：100007

七、备查文件

• 1、第二届董事会第十七次董事会决议

• 2、第二届监事会第八次会议决议

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司董事会办公室

2020 年 9 月 1 日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托__先生（女士）代表本人（本公司）出席北京锋尚世 纪文化传媒股份有限公司2020 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（签章）:_____

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：________

受托人身份证号码:____

委托日期：_____

委托人对大会议案表决意见如下：

序号	议案名称	备注：该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提 案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于使用部分闲置 募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》	√
2.00	《关于修改《公司章 程》并办理工商变更登 记的议案》	√
3.00	《关于变更公司注册 资本、公司类型的议 案》	√
4.00	《关于公司拟与韶山湖 湘旅游开发有限公司进行 日常关联交易的议案》	√

1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。

2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式 投票同意、反对、弃权或回避。

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• 3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

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附件二：

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称） 股东地址 股东证券账户开户证件号码 法人股东法定代表人姓名 股东账户 股权登记日收市持股数量 是否委托他人参加会议 受托人姓名 受托人身份证号码 联系人姓名 联系电话 联系邮箱 联系地址 注: 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能 参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件 复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。 股东签名（法人股东盖章）：_____ 年 月 日

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附件三：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350860”，投票简称为“锋

尚投票”

1. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进 行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时， 以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的 表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020年09月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年09月17日（现场股东大会召开当

日）上午9:15-下午15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照规定办理身份认证。具体

的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn（深交所地 址）规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn（深交所地址）在规定时间内通过互联网投票系统 进行投票。

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