Funeng Oriental Equipment Technology Co., Ltd — M&A Activity 2019

Sep 30, 2019

松德智慧装备股份有限公司董事会

关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》

第四条规定的说明

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支 付现金的方式向超源科技（香港）有限公司（Super Components（H.K.） Limited）、 邓赤柱、厦门绍绪智能设备投资合伙企业（有限合伙）、厦门镒航投资合伙企业 （有限合伙）、厦门慧邦天合股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门昭元投资 合伙企业（有限合伙）、厦门镒源投资合伙企业（有限合伙）和宁德冠鸿投资有 限公司购买其合计持有的东莞市超业精密设备有限公司（以下简称“超业精密”） 88%股权，同时拟向包括佛山市电子政务科技有限公司在内的合计不超过 5 名符 合中国证监会条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次 交易”）。上市公司董事会对于公司本次交易是否符合《关于规范上市公司重大 资产重组若干问题的规定》第四条的规定作出审慎判断，认为：

1、超业精密涉及的有关报批事项已在重大资产重组报告书（草案）中详细 披露；针对本次交易涉及的有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序， 已在重大资产重组报告书（草案）中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作 出特别提示。

2、本次交易拟购买的标的资产为超业精密 88%股权，不存在出资不实或者 影响其合法存续的情况，本次交易的交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利， 不存在限制或者禁止转让的情形。

3、本次交易完成后，有利于上市公司提高资产的完整性，也有利于上市公 司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

4、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上 市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、 避免同业竞争。

综上，董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题 的规定》第四条有关审慎判断的规定。 特此说明。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《松德智慧装备股份有限公司董事会关于本次交易符合〈关于 规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》之盖章页）

松德智慧装备股份有限公司董事会

2019 年 09 月 27 日

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