Funeng Oriental Equipment Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2019

Jun 4, 2019

松德智慧装备股份有限公司与交易对方关于本次交易事宜采取的保 密措施及保密制度的说明

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金 的方式向超源科技（香港）有限公司、厦门绍绪智能设备投资合伙企业（有限合 伙）等 8 名主体购买其合计所持东莞市超业精密设备有限公司（以下简称“超业 精密”或“标的公司”）88%股权。同时，公司拟向包括佛山市公用事业控股有 限公司或其关联企业在内的合计不超过 5 名符合条件的特定对象非公开发行股 份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 40,000 万元，且拟发行的股份数量 不超过本次发行前总股本的 20%，亦不超过本次交易中以发行股份方式购买资产 交易价格的 100%（以下简称“本次交易”）。

现将公司就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：

1、公司与交易对方就本次交易进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施， 限定相关敏感信息的知悉范围。筹划本次交易期间，为维护投资者利益，避免造 成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，经公司向深圳证券交易所 申请，公司股票自 2019 年 5 月 22 日开市起停牌。停牌期间，公司于 2019 年 5 月 29 日披露了《重大资产重组进展公告》。

2、针对本次交易，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、 评估机构等中介机构，并与上述中介机构分别签署了《保密协议》。公司及各中 介机构按照相关法律、法规和规范性文件的要求开展工作，各方参与人员均严格 遵守《保密协议》的规定。

3、公司按照相关规定制作了《重大资产重组交易进程备忘录》，持续登记筹 划决策过程中各关键时点的参与人员、筹划内容等信息，并及时向深圳证券交易 所报送。

4、公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，持续完善内幕信息 管理工作，明确内幕信息知情人范围及内幕信息管理具体措施等。

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综上所述，公司在本次交易中采取的保密措施及保密制度严格、规范，在整 个交易过程中无任何不正当的信息泄露或内幕交易等违法违规的情形，保密措施 及保密制度的执行严格依据有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关 规定执行。

特此说明。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《松德智慧装备股份有限公司与交易对方关于本次交易事宜采 取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）

松德智慧装备股份有限公司

二〇一九年六月四日

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