Funeng Oriental Equipment Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

证券代码： 300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2021-128

福能东方装备科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 三次会议，于 2021 年 12 月 30 日 8:30，在佛山市禅城区季华六路 17 号五座 3301-3310 室福能厅以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 29 日以电子信息等书面形式送达给全体董事，本次董事会会议经 全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。

本次会议应参加会议董事7 人，实际参加会议董事7 人，其中以电话会议表 决方式参加会议董事4 人，分别为许明懿、葛磊、曹丽梅、殷占武。公司监事及 高管列席了本次会议。

会议由公司董事长王贵银先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次 会议以通讯及现场表决投票方式逐项表决通过以下议案：

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟改聘广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“诚安信事 务所”）为公司2021 年度审计机构，聘用期限为一年。本期审计费用系根据公 司业务规模及分布情况协商确定，审计费用为157 万元。

诚安信事务所具有相关执业证书和从事证券、期货业务相关审计资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力。本次变更会计师事务所事项符合公司发 展需要，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的 情形。公司独立董事已就上述事项发表了事前认可以及同意的独立意见。

本议案以7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

二、审议通过了《关于提名陈武先生为公司第五届董事会非独立董事候选

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人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经资格审查，拟提名陈武先生为 公司第五届董事会非独立董事候选人。提名董事的任期自股东大会审议通过之日 起至第五届董事会任期届满。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见，认为其符合有关法 律和《公司章程》的规定。

本议案以7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、审议通过了《关于提名梁江湧先生为公司第五届董事会非独立董事候 选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经资格审查，拟提名梁江湧先生 为公司第五届董事会非独立董事候选人。提名董事的任期自股东大会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见，认为其符合有关法 律和《公司章程》的规定。

本议案以7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

上述议案具体内容详见公司于2021 年12 月30 日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日

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