Funeng Oriental Equipment Technology Co., Ltd - Board/Management Information 2021

证券代码：300173 证券简称：福能东方公告编号：2021-119

福能东方装备科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议，于2021年12月23日10：00，在佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310 室福能厅，以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 20 日以电子信息的书面形式送达给全体监事。

本次会议应参加监事3 人，实际参加监事3 人，其中以电话会议表决方式参加会议监事1 人，为余小兰。

会议由监事会主席黄奕扬先生召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

全体监事经投票表决，以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提名李楠先生为公司第五届监事会监事的议案》。

公司监事会鉴于公司原监事余小兰女士辞职，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经资格审查，拟增补李楠先生为公司第五届监事会非职工监事。

本次补选非职工监事尚需提交公司股东大会审议。该监事任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。

（具体内容详见公司于2021 年12 月23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提名李楠先生为公司第五届监事会监事的公告》。）

特此公告。

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