Funeng Oriental Equipment Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 22, 2021

福能东方装备科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十六次会议

相关事项的事前认可

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》和《福能东方装备科技股份有限公司章程》等有关规定， 我们作为福能东方装备科技股份有限公司（以下简称 “福能东方”或“公司”） 的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对拟经公司第五届 董事会第十六次会议审议的《关于公司接受关联方委托续贷暨以自有资产质押的 关联交易议案》发表事前认可如下：

一、关于 2021 年度新增日常关联交易预计的事前认可

为满足日常经营情况和业务开展的需要，公司2021 年在原预计基础上，拟 与公司控股股东佛山市公用事业控股有限公司（以下简称“佛山公控”）新增日 常关联交易预计总额不超过人民币37,600 万元（按本金与产生的利息金额计算）， 主要内容为接受关联人提供的借款，全年额度总计不超过80，000 万元（按本金 与产生的利息金额计算）。

通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为，上述关联交易属于正常的 商业行为，交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及 其股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将《关于2021 年度新增日常关联 交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十六次会议审议，审议过程中，关联 董事回避表决。

二、关于公司接受关联方财务资助暨以自有资产质押的事前认可

为满足公司日常营运资金的需要，拓宽公司资金来源渠道，公司拟向公司控 股股东佛山公控申请贷款 17000 万元，期限不超过一年，借款年利率为 4.35%（含 税）。公司拟同意以其持有的东莞市超业精密设备有限公司（下称“超业精密”） 38%的股权为上述主合同项下的借款提供质押担保。佛山公控系公司的关联法人。 公司接受佛山公控委托贷款并向其提供质押构成了关联交易。

我们认为公司上述关联交易属于正常的商业行为，交易价格及过程遵循了公

1

平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形， 我们同意将《关于公司接受关联方财务资助以自有资产质押的关联交易议案》提 交公司第五届董事会第十六次会议审议，审议过程中，关联董事需回避表决。 （以下无正文）

2