Funeng Oriental Equipment Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 30, 2021

证券代码： 300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2021-068

福能东方装备科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）第五 届董事会第十五次会议，于 2021 年 7 月 30 日 10:00，在佛山市禅城区季华六路 17 号五座3301-3310 室福能厅，以现场及电话会议方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 26 日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体董事。

本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。以电话会议表决方 式参加会议董事 4 人，分别为钮旭春、葛磊、曹丽梅、殷占武。公司监事及高管 列席了本次会议。 会议由公司董事长王贵银先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《福能东方装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

1 、审议并通过《 2021 年半年度报告》及其摘要

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规 定，公司认真总结了 2021 年上半年经营管理情况，并编制了《 2021 年半年度报 告》及其摘要。

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报告期内，公司实现营业收入 791,304,573.32 元，同比增长 256.88% ；实现 营业利润 43,941,678.06 元，同比增长 314.99% ；实现净利润 35,120,947.32 元， 同比增长 542.07% ； 2021 年上半年公司基本每股收益为 0.03 元。

《2021 年半年度报告》全文及其摘要的具体内容，详见公司于2021 年7 月 31 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告，公司于2021 年7 月31 日 在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上刊登了《2021 年半年度报告披露提示性公告》，敬请投资者查阅。

本议案已通过公司监事会审核。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2 、审议并通过《关于公司终止向特定对象发行股票事项的议案》

自公司 2021 年向特定对象发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与 相关中介机构等一直积极推进本次向特定对象发行股票事项的各项工作。公司充 分考虑当前资本市场环境、结合自身实际情况及发展规划等诸多因素，并与相关 各方充分的沟通及审慎论证，公司计划调整融资方式，决定终止本次向特定对象 发行股票事项。

本议案涉及关联交易，关联董事王贵银、陈刚、游龙、陈亮回避表决。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已通过公司监事会审核。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见 和同意的独立意见。详情请见中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信 息披露网站巨潮资讯网。

3 、审议并通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之终 止协议的议案》

公司于 2021 年 3 月 1 日与特定对象佛山市公用事业控股有限公司、佛山市 气业集团有限公司签订了《附条件生效的股份认购合同》。鉴于目前资本市场环 境发生变化，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。因此，公司决定与佛 山市公用事业控股有限公司、佛山市气业集团有限公司签署《附条件生效的股份 认购合同之终止协议》，终止之前签订的《附条件生效的股份认购合同》。

本议案涉及关联交易，关联董事王贵银、陈刚、游龙、陈亮回避表决。

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表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已通过公司监事会审核。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见 和同意的独立意见。详情请见中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信 息披露网站巨潮资讯网。

4 、审议并通过《关于开展融资租赁事项的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟与平安国际融资租赁有限公 司（以下简称“平安租赁”）开展融资租赁交易。本次进行融资租赁交易的实际 融资总金额不超过人民币47,000 万元，融资期限不超过36 个月。为便于公司顺 利进行融资租赁交易，董事会授权公司董事长全权代表公司在董事会通过本议案 之日起一年内，在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。

公司与平安租赁进行融资租赁交易不构成关联交易，也不构成重大资产重 组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案由 董事会审批。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

• 1、《福能东方装备科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

• 3、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》。 特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2021 年 07 月 30 日

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