Funeng Oriental Equipment Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2021-042

福能东方装备科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）第五 届董事会第十二次会议，于2021 年4 月26 日15:00 ，在佛山市禅城区季华六 路17 号五座3301-3310 室福能厅，以电话会议和现场会议相结合的方式召开。 会议通知已以电子邮件、信息的书面形式送达给全体董事。

本次会议应参加会议董事9 人，实际参加会议董事9 人，其中以电话会议表 决方式参加会议董事4 人，为钮旭春、曹丽梅、葛磊、殷占武。公司监事及高管 列席了本次会议。

会议由公司董事长王贵银先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次 会议以通讯方式逐项表决通过以下议案：

一、审议通过了《2021 年第一季度报告》

《2021 年第一季度报告》的具体内容，详见公司于2021 年4 月27 日刊登 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告，公司于2021 年4 月27 日在《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上刊登了《2021 年第一季 度报告披露提示性公告》，敬请投资者查阅。

本议案公司监事会发表了审核意见。

本议案以9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

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二、审议通过了《独立董事工作细则》

本议案以9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

本议案以9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

四、审议通过了《董事会审计委员会工作细则》

本议案以9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

五、审议通过了《董事会秘书工作细则》

本议案以9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

六、审议通过了《总经理工作细则》

本议案以9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

七、审议通过了《募集资金管理办法》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

八、审议通过了《投资者关系管理制度》

本议案以9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

九、审议通过了《信息披露管理制度》

本议案以9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

十、审议通过了《重大信息内部报告制度》

本议案以9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

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十一、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

十二、审议通过了《董事会审计委员会年度财务报告工作制度》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

十三、审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管 理制度》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

十四、审议通过了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

十五、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

十六、审议通过了《关联交易管理制度》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

十七、《对外担保管理制度》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

十八、《内控评价管理制度》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

十九、审议通过了《内部审计管理制度》

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本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

二十、审议通过了《关于公司进行债权重组的议案》

本议案公司监事会发表了审核意见；独立独董发表了无异议的独立意见。 本议案以9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 相关公告）

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

董 事 会

2021 年04 月26 日

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