Funeng Oriental Equipment Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Jun 22, 2020

证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2020-083

松德智慧装备股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第五届监 事会第一次会议，于2020 年6 月22 日15:00，以现场会议方式召开。会议通知 已于2020 年6 月15 日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体监事。 会议应到3 人，实际出席会议3 人。

会议由监事黄奕扬先生召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经投票表决，审议通过了《关于选举黄奕扬为公司第五届监事会主 席的议案》。

监事会同意选举黄奕扬先生为公司第五届监事会主席，任期三年。黄奕扬先 生的简历如下：

黄奕扬先生：中国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，本科学历，现任 公司监事会主席。

黄奕扬先生1991 年7 月至1997 年5 月任佛山禅城酒店财务部经理；1997 年5 月至1998 年10 月任佛山城市合作银行会计师；1998 年10 月至2000 年2 月 任佛山市商业银行（原佛山城市合作银行）会计师；2000 年3 月至2002 年9 月 任佛山市商业银行计划资金部副股级干部；2002 年9 月至2004 年2 月任佛山市 商业银行计划财务部副经理；2004 年02 至2005 年8 月任佛山市商业银行结算 管理部经理兼计划财务部副经理；2005 年8 月至2007 年12 月任佛山市中心组 团新城区开发建设有限公司财务部副部长；2007 年12 月至2017 年5 月历任佛 山市东平新城开发建设有限公司财务部副部长、职工董事、工会副主席、佛山市 建设开发投资有限公司董事等职务；2013 年7 月至2017 年8 月任市国资委派驻

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

佛山市公用事业控股有限公司财务总监；2016 年7 月至今任佛山市公用事业控 股有限公司审计部部长；2016 年8 月至2019 年12 月任广东国通物流城有限公 司监事会主席；2017 年5 月至今任佛山宝裕发展有限公司监事会主席；2017 年 12 月至今任佛山市公用事业控股有限公司职工监事；2017 年12 月至2019 年12 月任佛山市公用事业控股有限公司监察审计部部长；2019 年12 月至今任佛山市 公用事业控股有限公司纪检监察室主任； 2019 年12 月至今任广东国通物流城 有限公司监事；2019 年3 月至今担任公司监事会主席。

截至本公告日，黄奕扬先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在 《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券 交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司监事会主席的情形。

本议案以3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

监事会

2020 年6 月22 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2