Funeng Oriental Equipment Technology Co., Ltd — AGM Information 2012

Apr 20, 2012

证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号：2012-014

松德机械股份有限公司

关于召开2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：松德机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

（三）会议召开时间

现场会议时间：2012 年5 月18 日（星期五），上午10:00。

（四）会议召开方式：

本次会议以现场表决方式召开：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委 托他人出席现场会议。

（五）出席对象：

1、凡在2012 年5 月11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司全体董事、监事、高级管理人员；

3、见证律师。

（六）现场会议召开地点：公司二楼会议室，中山市南头镇南头大道东105 号。

二、会议审议事项：

1、《2011 年年度报告》及其摘要

2、《2011 年度董事会工作报告》

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3、《2011 年度监事会报告》

• 4、《2011 年度财务决算报告》

• 5、《关于2011 年度利润分配预案的议案》

• 6、《关于续聘会计师事务所的议案》

• 7、《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的预案》

• 8、《关于2012 年度预计日常关联交易的议案》

• 9、《关于修改<公司章程>的议案》

公司独立董事张红、程禹斌、李克天将在公司2011 年度股东大会上分别作《独 立董事2011 年度述职报告》。

以上审议事项内容详见同日披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》。

三、参加现场会议登记办法

（一）登记方式：

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身 份证办理登记；

2、个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日 截止前用传真或信函方式进行登记；

3、以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述 有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：

2012 年5 月18 日，上午8：30—10：00

（三）登记地点：

中山市南头镇南头大道东105 号公司二楼证券部

四、其他事项

（一）现场会议联系方式：

联系人：胡炳明、齐文晗、王峰

地址：广东省中山市南头镇南头大道东105 号松德机械股份有限公司证券部 邮政编码：528427

电话：0760-23380388 传真：0760-23380870

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（二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

松德机械股份有限公司 董事会 2012 年4月19日

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附：现场会议授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席松德机械股份 有限公司2011年年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

议题	同意	反对	弃权
1、《2011 年年度报告》及其摘要
2、《2011 年度董事会工作报告》
3、《2011 年度监事会报告》
4、《2011 年度财务决算报告》
5、《关于2011 年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的预案》
8、《关于2012 年度预计日常关联交易的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托人签字（盖章）： 委托日期： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 受托人签字（盖章）： 注：此表复印有效。

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