Fundusz Hipoteczny Dom Spolka Akcyjna

AGM Information • Oct 24, 2025

Protokół z posiedzenia Zarządu Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") z dnia 24 października 2025 roku

Posiedzenie Zarządu otworzył Pan Robert Majkowski, Prezes Zarządu Spółki, oświadczeniem, że na posiedzeniu Zarządu Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie obecni są wszyscy jego członkowie.

Następnie Pan Robert Majkowski przedstawił porządek obrad posiedzenia:

• 1) Otwarcie posiedzenia;
• 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia;
• 3) Przyjęcie porządku obrad;
• 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu połączenia Spółki ze Spółką pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana");
• 5) Zamknięcie posiedzenia.
• Ad. 2. Wobec spełnienia wymogów określonych w art. 371 § 3 Kodeksu spółek handlowych Pan Robert Majkowski stwierdził, że Zarząd Spółki zebrany na dzisiejszym posiedzeniu jest zdolny do podejmowania ważnych uchwał.
• Ad. 3. Przedstawiony przez Pana Roberta Majkowskiego porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
• Ad. 4. Przechodząc do realizacji punktu 4 porządku obrad Pan Robert Majkowski poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

Uchwała nr 3/10/2025

Zarządu Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2025 roku

w sprawie przyjęcia planu połączenia Spółki ze Spółką pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana")

§ 1.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Alei Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389370 ("Spółka"), niniejszym przyjmuje sporządzony w dniu 24 października 2025 roku plan połączenia Spółki ze spółką Fundusz Hipoteczny DOM PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Alei Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001014257 ("Spółka Przejmowana"), zakładający przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan Robert Majkowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 5. Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Robert Majkowski zamknął posiedzenie.

Podpisy członków Zarządu Spółki:

Robert Majkowski – Prezes Zarządu

Małgorzata Rosińska – Wiceprezes Zarządu