FULONGMA GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 29, 2021

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2021-088

福建龙马环卫装备股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年12月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年12 月15 日 9 点30 分

召开地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号福建龙马环 卫装备股份有限公司培训会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年12 月15 日

至2021 年12 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案
1	《关于变更公司名称、注册地址更名、增设经营场所暨 修改〈公司章程〉的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由 2021 年 11 月 29 日召开的第五届董事会第二十一次会议提交， 相关董事会决议公告和相关议案分别于 2021 年 11 月 30 日在上海证券交易所网 站及相关指定媒体上披露。

2 、 特别决议议案： 1

3 、 对中小投资者单独计票的议案： 1

4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603686	龙马环卫	2021/12/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方法

1 、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委 托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及 股票账户卡办理登记。

2 、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、本人身份证、法 人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应 持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡 以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。

3 、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营 业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人 的，还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、 参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参 会）办理登记。

（二）登记时间

2021 年 12 月 9 日和 2021 年 12 月 10 日，上午 9:00 至 11:30 、下午 13:30 至

17:00 。

（三）登记地点和联系方式

地址：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42 号证券事务部，邮 政编码：364000

联系电话：0597-2962796

联系邮箱：investor@fjlm.com.cn

6 、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真 或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、 其他事项

(一)本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

(二)通过传真或信函进行登记的股东，请在传真或信函上注明联系电话及联 系人。

(三)为做好疫情防控，保障会场安全，请需参加现场会议的股东或股东代理 人务必提前关注并严格遵守政府有关疫情防控的规定和要求。请主动配合做好佩 戴口罩、查验健康码、体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可进入会场。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2021 年 11 月 30 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

福建龙马环卫装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 15 日召开的贵 公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	《关于变更公司名称、注册地址更名、增设经营场所 暨修改〈公司章程〉的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。