FULONGMA GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Oct 22, 2020

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-096

福建龙马环卫装备股份有限公司

关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年11月9日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

• 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

• 召开的日期时间：2020 年11 月9 日 9 点30 分

• 召开地点：福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培 训会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年11 月9 日

至2020 年11 月9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

	本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案
1	《关于调整公司2020 年非公开发行股票决议有效期的议 案》	√
2	《关于修订公司2020 年非公开发行股票预案的议案》	√
3	《关于调整股东大会就2020 年非公开发行股票相关事宜 授权期限的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均由 2020 年 10 月 22 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第 七次会议提交，相关董事会决议公告、监事会决议公告分别于 2020 年 10 月 23 日在上海证 券交易所网站及相关指定媒体上披露。

2 、 特别决议议案： 1-3

3 、 对中小投资者单独计票的议案：1-3

4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

• (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603686	龙马环卫	2020/11/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）现场会议登记方法

• 1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委

• 托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及 股票账户卡办理登记。

• 2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、本人身份证、法

• 人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应 持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡

以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营 业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人 的，还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、 参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参 会）办理登记。

4、现场会议参会确认登记时间：2020 年11 月5 日-2020 年11 月6 日，上 午9:00 至11:30、下午13:30 至17:00。

• 5、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之会务组联系方式”。

• 6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件

• 各一份。

7、为配合做好疫情防控工作，有效减少人员聚集，建议公司股东通过网络 投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控。个人行程 及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护股东健康、不符合防疫要 求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理 人自备口罩，做好防疫措施，并配合会场要求接受出示健康码等相关防疫工作。

（二）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交 易系统或互联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、 其他事项

• 1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。

• 2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则 本次股东大会的进程按当日通知进行。

• 3、拟参加现场会议的股东或股东代理人如有现场提问需求须在2020 年11 月6 日前将问题提纲通过下列方式向会务组登记。

• 4 、会务组联系方式：

联系人：王女士、罗先生

联系电话： 0597-2962796 电子邮箱： investor@fjlm.com.cn 邮政编码： 364028 联系地址：福建省龙岩市经济开发区。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2020 年 10 月 23 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

福建龙马环卫装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年11 月9 日 召开的贵公司2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	《关于调整公司2020 年非公开发行股票决议有效期的 议案》
2	《关于修订公司2020 年非公开发行股票预案的议案》
3	《关于调整股东大会就2020 年非公开发行股票相关事 宜授权期限的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。