FULONGMA GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 7, 2021

兴业证券股份有限公司关于福建龙马环卫装备股份有限公司

非公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建 龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“龙马环卫”或“公司”）2016 年非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等法律法规的要求，对公司非公开 发行股票募集资金投资项目延期情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1681 号）核准，公司以非公开发行股票 方式发行人民币普通股（A 股）股票 26,920,955 股，每股发行价为 27.11 元，募 集资金总额为 729,827,090.05 元，扣除发行费用 12,856,863.98 元后，募集资金净 额为 716,970,226.07 元，并存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集 资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 1 日出具的 天健验【2017】492 号《验资报告》进行了审验。

二、募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目实际使用 情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后承诺投资总额**(1)**	累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)
1	环卫装备综合配置服务项目	481,812,100.00	468,955,226.07	279,491,955.87	59.60%
2	环卫服务研究及培训基地项目	24,953,600.00	24,953,600.00	3,586,771.15	14.37%[注]
3	营销网络建设项目	23,061,400.00	23,061,400.00	23,061,400.00	100.00%
4	补充流动资金	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00%
合计		729,827,100.00	716,970,226.07	506,140,127.02	70.59%

[注] 由于“环卫服务研究及培训基地建设项目”投入建设面积为预计的 1/3，且购置的写字 楼已装修，导致投入金额低于计划金额。该项目已达到预期效果并已结项，节余募集资金已 转为永久性补充流动资金。

三、募集资金投资项目延期情况及延期原因

（一）募集资金投资项目延期情况

公司结合目前募投项目的实际情况，公司拟对“环卫装备综合配置服务项目” 的可使用状态时间进行调整，具体如下：

项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	本次调整后达到预定可使用状态日期
环卫装备综合配置服务项目	2020 年12 月31 日	2021 年12 月31 日

（二）募集资金投资项目延期原因

根据业务发展需求,“环卫装备综合配置服务项目”已经组建具备一定规模的 环卫装备综合配置中心，并通过软硬件投入，为环卫服务项目子公司提供环卫装 备一体化的综合解决方案和综合运营管理信息系统平台服务，有力支撑公司环卫 服务业务快速开展。2020 年该项目募集资金投入实现经济效益 129,643.84 万元， 达到当期预计的经济效益水平。

“环卫装备综合配置服务项目”的投入进度主要根据公司目前环卫服务项目 业务规模及增长预期。由于公司环卫服务项目开拓进度不均衡、部分环卫服务项 目政府环卫资产移交缓慢、疫情致使部分环卫服务项目招标延期等多方因素的影 响，该项目的投入进度未及预期。为保证募投资金的使用质量，充分发挥募集资 金的作用，公司拟对募集资金投资项目的投入进度进行调整，将上述募投项目预 定可使用状态调整至 2021 年 12 月 31 日。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，不涉及项目实 施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金 投向的情形，对募集资金项目的实施及达到预定可使用状态的时间进行延期不会 对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。公司将加强对

项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行进度实施，以提高募集资金的使用 效益。

五、本次募投项目延期的相关审议程序

本次募集资金投资项目延期事项经公司 2021 年 4 月 7 日召开的第四届董事 会第十五次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目实际情况做 出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长期发展规划，不存在改变或变相改变 募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项已经董事 会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规 定，也符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。

综上，本保荐机构对龙马环卫本次募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）