FULONGMA GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2021

Nov 29, 2021

603686 龙马环卫

福建龙马环卫装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

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2021 年 12 月 福建 [.] 龙岩

目 录

一、2021 年第一次临时股东大会会议议程 ....................2 二、2021 年第一次临时股东大会会议须知 ....................4 三、2021 年第一次临时股东大会会议议案 ....................6 审议《关于变更公司名称、注册地址更名、增设经营场所暨修改 <公司 章程>的议案》 .................................................... 6

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一、 2021 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2021 年 12 月 15 日 09 时 30 分

会议地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号福 建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

会议召集人：公司董事会

（一）签到

与会人员签到，股东或股东代理人同时递交身份证明材料（本 人身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照复印件等）并领 取表决票。

（二）宣布会议开始

• 1、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

• 2、推选现场会议的计票人和监票人

• 3、宣读大会会议须知

（三）宣读会议议案

《关于变更公司名称、注册地址更名、增设经营场所暨修改 〈公司章程〉的议案》。

（四）审议与表决

• 1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

• 2、大会对上述议案进行审议并表决

• 3、计票、监票

（五）汇总投票结果

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汇总现场会议和网络投票表决情况

• （六）宣布表决结果、决议和法律意见

• 1、董事长宣读会议表决结果

• 2、董事长宣读本次股东大会决议

• 3、律师发表本次股东大会的法律意见

• 4、签署会议记录和会议决议

• 5、宣布会议结束

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日

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二、 2021 年第一次临时股东大会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关 于上市公司股东大会规范意见的通知》等相关法规、文件的精神， 以及《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定的要求，为了 维护全体投资者的合法权益，保证公司2021年第一次临时股东大 会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。

1、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事 效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设会务 组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。

2、为保证股东大会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东 的合法权益，除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、 高管人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权 依法拒绝其他人进入会场。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股 东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部 门查处。

3、出席会议的股东或股东代表应当持身份证原件、股票账户 卡、授权委托书等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出 席会议的股东和股东代表人数及持有表决权股份总数之后，会议 终止登记，未签到登记的股东不得参加本次股东大会。

4、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员 不得发言或提问。每位股东或股东代表发言原则上不超过5分钟。 股东事先准备发言的，应当先向会务组登记，股东临时要求发言 的，应当先向会务组申请，经许可后，方可发言。股东准备现场 提问的，应当就问题提纲先向会务组登记。股东大会在进行表决

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时，股东或股东代表不得进行大会发言或提问。

5、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表 决采用记名方式投票表决，由推选出的股东代表和监事代表参加 计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理 人不得参加计票、监票）。公司将通过上海证券交易所网络投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。

6、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议 “ ” “ ” “ ” 案下列明的 同意 、 反对 和 弃权 三项中任选一项，并以打“√” 表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。

7、公司聘请律师事务所执业律师参与本次股东大会，律师对 股东大会全部过程及表决结果进行现场见证，并出具法律意见。

8、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方 式参会。需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适 等症状，参会当日须全程佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会 议当日公司按照疫情防控要求对参会者进行体温检测、提供近期行 程记录、核酸检测报告等相关防疫工作。体温正常且健康码、行程 均为绿色、持48小时内核酸阴性检测报告者方可现场参会，请予以 配合。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日

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三、 2021 年第一次临时股东大会会议议案

审议《关于变更公司名称、注册地址更名、增设经营场所暨修改 〈公司章程〉的议案》

（提请2021 年第一次临时股东大会审议）

各位股东及股东代表：

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际 经营情况和战略定位需要及国家地名和区划管理要求，公司第五届董 事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司名称、注册地址更名、 增设经营场所暨修改〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、公司名称变更情况

公司设立至今，在环卫装备领域经过近二十年的深耕细作，并在 环卫相关业务领域不断探索创新与发展壮大，逐渐形成了以“环卫装 备 + 环卫服务”为主，“固废处理 + 国际业务”为辅的全环卫产业链战 略布局，业务范围包括环卫装备的研发、生产与销售，以及环卫产业 运营服务，固废处置业务等。当前公司名称已经不能完全体现公司的 实际经营范围和业务特点，为准确反映公司主业情况和战略定位，公 司名称变更情况如下：

1 、拟将中文名称由“福建龙马环卫装备股份有限公司”变更为 “福龙马集团股份有限公司”（最终以工商核准登记为准）。

2 、拟将英文名称由“ Fujian Longma Environmental Sanitation Equipment Co., Ltd. ”变更为“ FULONGMA GROUP Co.,Ltd. ”（最终以工 商核准登记为准）。

此次更名旨在更直观彰显公司业务发展和战略发展方向，未来公

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司将坚持聚焦主业，提升专业服务能力，推动产业高质量发展。

二、公司注册地址更名情况

政府部门为建立社会一体化的标准地址应用体系对区域地名进 行统一规划，公司原注册地址名称为“龙岩经济开发区”，现地址名 称已变更为“福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号”， 公司注册地址未发生实际变更，仅进行地址更名。本次变更公司将向 市场监督管理部门申请变更公司《营业执照》的注册地址名称，最终 以工商核准登记为准。

三、公司经营场所增设情况

公司首次公开发行股票募集资金建设项目“环卫专用车辆和环卫 装备扩建项目”于 2018 年建设完成及公司使用自有资金投资建设的 “环卫专用车辆和环卫装备扩建二期项目”主体生产车间基本建成， 今年年初，公司环卫装备的生产制造全部迁至新厂房，而原有生产场 所作为公司的研发基地，结合公司实际经营情况与发展需要，现拟增 设经营场所：福建省龙岩市永定区高陂镇平在村北环路 5 号。

四、《公司章程》修改情况

鉴于上述公司名称变更、注册地址更名及经营场所增加的情况， 根据《公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求，将对《公 司章程》对应内容进行修订，具体如下：

修改前	修改后
第四条 公司注册名称：福建龙马 环卫装备股份有限公司	第四条 公司注册名称：福龙马集 团股份有限公司 英文全称：FULONGMA GROUP Co.,Ltd.
第五条 公司住所：龙岩经济开发 区，邮政编码：364028	第五条 公司住所：福建省龙岩市 新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42号，邮政编码：364028 生产经营地：福建省龙岩市永定

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区高陂镇平在村北环路 5 号，邮 政编码： 364101

除了上述条款的修改外，公司现行《公司章程》其他条款不变。

五、其他事项说明

本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，公 司主营业务未发生重大变化，发展战略未发生重大调整，实际控制人 未发生变更。本次变更公司名称旨在使公司名称更贴合公司主营业务 的实际情况，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形， 符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、 法规及《公司章程》的相关规定。

公司此次变更名称、注册地址更名，公司相关规章制度、证照和 资质等涉及公司名称及注册地址的，均一并做相应修改或变更登记与 备案。公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化，公司名称变更 前以“福建龙马环卫装备股份有限公司”名义开展的合作继续有效， 签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。

授权公司经营层办理工商变更登记与备案并签署相关文件等事 宜。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日

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