FULIN-KY — AGM Information 2021

Apr 21, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1341 富林-KY　公司提供

序號	3	發言日期	110/04/21	發言時間	16:12:52
發言人	黃政烘	發言人職稱	總經理	發言人電話	(07)535-2366
主旨	補充公告本公司董事會決議召開2021年股東常會之相關事宜 (新增討論事項))
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/04/21
說明	1.董事會決議日期:110/04/21 2.股東會召開日期:110/06/03 3.股東會召開地點:高雄漢來大飯店金冠廳（高雄市前金區成功一路266號9樓） 4.召集事由一、報告事項: (1)2020年度營業報告。 (2)審計委員會審查2020年度決算表冊報告。 (3)2020年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」及「道德行為準則」報告。 (5)本公司募集與發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債有關事項報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)2020年度營業報告書及合併財務報表案。 (2)2020年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)資本公積配發現金案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/05 11.停止過戶截止日期:110/06/03 12.其他應敘明事項:(1)依本公司章程第23.6條規定，持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東，得向本公司提出一項股東常會議案。本公司擬訂於2021年3月19日起 至2021年3月29日止受理股東就本次股東常會之提案，受理方式為書面及電子提案， 受理處所為本公司臺灣分公司（高雄市苓雅區新光路38號19樓之1），受理提案電子 信箱為acc@fulintw.com.tw。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權: 1.行使期間：自2021年5月4日至2021年5月31日止。 2.電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司， 網址如下：http://www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.