Fulgent Sun — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
红菱國際股份有限公司(股票代號:0802)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線: (02)6636-5566

737

中國國際銀行中國控股有限公司於：北京市南京一段股東事業交流服務交匯之地點：成都張家橋第一段股東股東站：成都南區南城鎮三交街頭二樓內：深圳大街21號交易所2樓交易所：利用在/從國際機軸、地位檢查中心與機構信託系統等範圍之第三人、空間事業者及/與機構、聯絡機本、場所及資訊、學士等機、資源、科技及/設備等機軸及服務項目進入資料，初中部是中國信託事業提供交流服務的學子及信託機本部。

（限向部局審計交零）

國內

部資已付

台北部局許可證

台北市第1333號

國內部簡

未書寫其確保通過就者

應按信函交付部資

股東 台啟

※現金股利發放給股東另有書面指示匯款帳號外，將匯入股東原登記匯款帳號；貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後寄回中國信託代理部辦理。

戶名		統一編號 (身分證字號)						戶號								737
說明事項	一、採用匯款者(根本人帳號): 匯款處理費10元由股利款中扣除。	原登記匯款帳號														紅菱
	二、未採用匯款者,本行將以持股和受支票方式保付(如曾為內業處理費合併四元,由股東自行出價。	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
蓋章額		銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		部局	存簿(Ⅱ)	700	局號							帳號

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選擇人之借資資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與親自出庫的簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出庫。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東就親自出庫股東會或就以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為繼續委託之通知；逾期繼續者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。

第3聯 1.委託出庫簽到手辦理相關	本人 就發現 (係由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司115年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利: □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (含權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未与 適者，視為對各項議案表示承認或贊成。 1.承認2025年度合併財務報表暨營業報 告書案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認2025年度盈餘分派案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂「公司章程」部分修正案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出庫證(或出庫簽到手)寄交代理人收款，如因 故段階開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 紅菱國際股份有限公司 授權日期 年 月 日		一二 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	委託書填表須知
委託書		委託人(股東)
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一、該委託 (係由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人,出庫本公司115年5月28日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使 股東權利: □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (含權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見,下列議案未与 適者,視為對各項議案表示承認或贊成。 1.承認2025年度合併財務報表暨營業報 告書案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認2025年度盈餘分派案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂「公司章程」部分修正案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者,視為全權委託,但股務代理機構擔任受託 代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出庫證(或出庫簽到手)寄交代理人收款,如因 故段階開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 紅菱國際股份有限公司 授權日期 年 月 日	一二 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	受託代理人	簽名或蓋章
	戶號
	受託代理人	簽名或蓋章
受託代理人	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

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第4章

第5章

第6章

第7章

開會通知書

一、茲訂於民國115年5月26日上午9時30分假雲林縣斗六市雲科路三段76號【紅齊國際股份有限公司會議室】(受理股東報到時間：上午9:00起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.2025年度營業狀況報告。2.審計委員會審查本公司2025年度決算表錄報告。3.2025年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.2025年度盈餘分派現金股利情形報告。5.修訂「董事會議事規範」部分條文報告。6.修訂「永續發展實務守則」部分條文報告。(二)承認事項：1.承認2025年度合併財務報表暨營業報告書案。2.承認2025年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。

二、依本公司章程規定應說明其主要內容置於證券主管機關之網站(公開資訊觀測站)，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】，點選「單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。

三、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※四、如有股東欲求委託書，本公司將於115年4月24日製作欲求人欲求資料彙總表冊銷源於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.afi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月26日起至115年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」[https://stockservices.tdcc.com.tw]，依相關說明操作之。

六、期間戶股東如親繳交股東印鑑卡、可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

八、敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

紅齊國際股份有限公司 董事會

有際鈺

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