臨時報告書_20250326105754

【表紙】

E00374 22110 株式会社不二家 Fujiya Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00374-000 2025-03-26 xbrli:pure

臨時報告書_20250326105754

2025年３月25日開催の当社第130期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年３月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

金銭

②　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金30円　配当総額773,269,770円

③　剰余金の配当が効力を発生する日

2025年３月26日

第２号議案　取締役12名選任の件

取締役として、山田憲典、飯島幹雄、河村宣行、瓜生徹、富永寿哉、古田健、荒畑克也、高橋俊裕、中野武夫、村岡香奈子、酒井美紀、神長善次の12氏を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、安井泰宏氏を選任する。

第４号議案　監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額80百万円以内と改定する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議結果及び賛成割合（注３）
第１号議案	219,108	536	0	（注１）	可決	98.84％
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役12名選任の件
１　山田　憲典	199,301	20,336	3	（注２）	可決	89.90％
２　飯島　幹雄	213,793	5,848	3	（注２）	可決	96.44％
３　河村　宣行	198,673	20,965	3	（注２）	可決	89.62％
４　瓜生　徹	213,933	5,708	3	（注２）	可決	96.50％
５　富永　寿哉	213,841	5,800	3	（注２）	可決	96.46％
６　古田　健	213,851	5,790	3	（注２）	可決	96.47％
７　荒畑　克也	215,989	3,650	3	（注２）	可決	97.43％
８　高橋　俊裕	203,426	16,213	3	（注２）	可決	91.76％
９　中野　武夫	213,294	6,345	3	（注２）	可決	96.21％
10　村岡　香奈子	213,906	5,735	3	（注２）	可決	96.49％
11　酒井　美紀	204,159	15,480	3	（注２）	可決	92.09％
12　神長　善次	211,141	8,500	3	（注２）	可決	95.24％
第３号議案
監査役１名選任の件
安井　泰宏	217,672	1,968	1	（注２）	可決	98.19％
第４号議案	217,479	2,165	2	（注１）	可決	98.10％
監査役の報酬額改定の件

（注１）　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

（注２）　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。

（注３）　賛成割合の記載は、小数点以下第３位を切り捨てております。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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