臨時報告書_20240619111039

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月20日
【会社名】	株式会社富士通ゼネラル
【英訳名】	FUJITSU GENERAL LIMITED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　増田　幸司
【本店の所在の場所】	川崎市高津区末長三丁目３番17号
【電話番号】	０４４（８６６）１１１１（代表）
【事務連絡者氏名】	経営執行役　コーポレートコミュニケーション室長　　加納　俊男
【最寄りの連絡場所】	川崎市高津区末長三丁目３番17号
【電話番号】	０４４（８６１）７６２７
【事務連絡者氏名】	経営執行役　コーポレートコミュニケーション室長　　加納　俊男
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01775 67550 株式会社富士通ゼネラル FUJITSU GENERAL LIMITED 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01775-000 2024-06-20 xbrli:pure

臨時報告書_20240619111039

2024年６月18日開催の当社第105期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月18日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき18円　　総額1,885,274,280円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月19日

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、増田幸司、寺坂史明、桑山三恵子、大澤善雄、中島圭一、窪田隆一、長谷川忠、

川西俊幸、大河原進の各氏を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、広瀬陽一氏を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、西村泰夫氏を選任する。

第５号議案　役員賞与支給の件

当期末時点の業務執行取締役６名に対し、役員賞与総額50,801千円を支給する。

第６号議案　取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬総額（年額６億円以内）は変更せず、社外取締役の報酬額のみを年額１億円以内に改定する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	可決要件	決議結果（賛成割合）
第１号議案	806,922個	436個	133個	（注）１	可決（99.92％）
第２号議案				（注）２
増田　幸司	793,250個	14,051個	189個		可決（98.23％）
寺坂　史明	804,115個	3,186個	189個		可決（99.58％）
桑山　三恵子	804,532個	2,769個	189個		可決（99.63％）
大澤　善雄	806,438個	864個	189個		可決（99.86％）
中島　圭一	806,572個	730個	189個		可決（99.88％）
窪田　隆一	694,586個	112,711個	189個		可決（86.01％）
長谷川　忠	803,419個	3,882個	189個		可決（99.49％）
川西　俊幸	804,462個	2,839個	189個		可決（99.62％）
大河原　進	804,509個	2,792個	189個		可決（99.63％）
第３号議案				（注）２
広瀬　陽一	599,527個	207,827個	133個		可決（74.24％）
第４号議案				（注）２
西村　泰夫	806,515個	843個	133個		可決（99.87％）
第５号議案	800,484個	6,512個	489個	（注）１	可決（99.13％）
第６号議案	806,053個	1,232個	206個	（注）１	可決（99.82％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上

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