FUJISHOJI CO.,LTD.

AGM Information • Jun 27, 2024

 臨時報告書_20240626150101

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	株式会社藤商事
【英訳名】	FUJISHOJI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　今山　武成
【本店の所在の場所】	大阪市中央区内本町一丁目１番４号
【電話番号】	０６（６９４９）０３２３
【事務連絡者氏名】	常務執行役員　経営管理本部長　　村上　和繁
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区内本町一丁目１番４号
【電話番号】	０６（６９４９）０３２３
【事務連絡者氏名】	常務執行役員　経営管理本部長　　村上　和繁
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02488 62570 株式会社藤商事 FUJISHOJI CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02488-000 2024-06-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20240626150101

１【提出理由】

2024年６月26日開催の当社第59回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

（１）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

（２）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、松元邦夫、松元正夫、今山武成、松下智人および當仲信秀を選任する。

第２号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、市川雅和、岩松登、川島育也および帆足智典を選任する。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬の総額を、既存の報酬額とは別枠で年額40百万円以内、また、これにより発行または処分される当社の普通株式の総数は年間30,000株以内とする。

(３）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果および 賛成割合（％）
第１号議案 　松元　邦夫 　松元　正夫 　今山　武成 　松下　智人 　當仲　信秀	161,271 166,718 161,377 167,836 167,833	7,546 2,099 7,440 981 984	20 20 20 20 20	（注）１	（注）３ 可決　93.51 可決　96.67 可決　93.58 可決　97.32 可決　97.32
第２号議案 　市川　雅和 　岩松　登 　川島　育也 　帆足　智典	167,805 167,872 161,371 167,963	1,012 945 7,446 854	20 20 20 20	（注）１	（注）３ 可決　97.30 可決　97.34 可決　93.57 可決　97.39
第３号議案	167,636	1,181	20	（注）２	（注）３ 可決　97.21

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

３．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上