FUJIMAK CORPORATION

AGM Information • Apr 3, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年４月３日
【会社名】	株式会社フジマック
【英訳名】	FUJIMAK CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　熊谷　光治
【本店の所在の場所】	東京都港区南麻布１丁目７番23号
【電話番号】	０３－４２３５－２２００
【事務連絡者氏名】	管理本部長  　宮田　貴司
【最寄りの連絡場所】	東京都港区南麻布１丁目７番23号
【電話番号】	０３－４２３５－２２００
【事務連絡者氏名】	管理本部長　　宮田　貴司
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E02445 59650 株式会社フジマック FUJIMAK CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02445-000 2025-04-03 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年３月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年３月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金25円    総額327,655,900円

ロ　効力発生日

2025年３月31日

第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名選任の件

熊谷俊範、熊谷光治、力丸大成、熊谷勇人、八田幸、村岡哲、蜂谷勝の７名を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

久富正明、若海和明、香川希理の３名を選任する。

第４号議案　役員賞与支給の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案 剰余金処分の件	90,578	321	0	可決	95.32
第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名選任の件
熊谷　俊範	87,632	3,266		可決	92.22
熊谷  光治	88,072	2,826		可決	92.68
力丸　大成	90,045	853		可決	94.76
熊谷　勇人	90,051	847		可決	94.76
八田　幸	90,051	847		可決	94.76
村岡　哲	90,061	837		可決	94.77
蜂谷　勝	90,468	430		可決	95.20
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
久富　正明	89,976	921		可決	94.69
若海　和明	89,984	913		可決	94.69
香川　希理	90,436	461		可決	95.17
第４号議案 役員賞与支給の件	89,702	1,194		可決	94.40

(注)　各決議事項が可決されるための要件は以下のとおりです。

第１号議案及び第４号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。