Fujian Zhangzhou Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Sep 25, 2015

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证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2015—053 债券代码：112233 债券简称：14 漳发债

福建漳州发展股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于2015 年09 月15 日在《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平 台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使表决权，现公布关于 召开2015 年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、 召开会议基本情况

1. 召集人：公司董事会

2. 2.会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开日期和时间：2015 年 09 月 30 日（星期三） 下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2015 年 09 月 30 日上午 9：30-11：30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 09 月 29 日下午 15:00 至 2015 年 09 月 30 日下午 15:00 期间 的任意时间。

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3.会议召开的合法、合规性：公司于2015 年09 月13 日召开的 第六届董事会2015 年第五次临时会议审议通过《关于召开公司2015 年第一次临时股东大会的议案》，董事会决议公告2015 年09 月15 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。本次股东大 会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。

4.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.投票规则：公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决 方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结 果为准。

1. 股权登记日：2015 年 9 月 24 日

2. 出席对象：

（1）凡 2015 年 9 月 24 日下午 15 时深圳证券交易所交易结束时， 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均 可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不 能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出 席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托书 式样附后）；

• （2）本公司董事、监事及高管人员；

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• （3）公司聘请的律师等相关人员。

• 8.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议

室

二、会议审议事项

• 1.《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；

• 2.《关于公司本次非公开发行A 股股票方案的议案》；

• 2.1 股票的类型及面值

• 2.2 发行方式及发行时间

• 2.3 发行数量

• 2.4 定价原则与发行价格

• 2.5 发行对象及认购方式

• 2.6 募集资金用途

• 2.7 发行股份限售期

• 2.8 上市地点

• 2.9 滚存未分配利润安排

• 2.10 决议有效期限

• 3.《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》；

• 4.《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

• 5.《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购

协议的议案》；

• 5.1 公司与福建漳龙集团有限公司签署附条件生效的非公开

• 发行股份认购协议

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• 5.2 公司与珠海东方卧龙投资管理中心（有限合伙）签署附

• 条件生效的非公开发行股份认购协议

• 5.3 公司与北京碧水源科技股份有限公司签署附条件生效的

• 非公开发行股份认购协议

• 5.4 公司与上海康融股权投资基金合伙企业（有限合伙）签

• 署附条件生效的非公开发行股份认购协议

• 6.《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

• 7.《关于提请股东大会同意豁免控股股东福建漳龙集团有限公司

• 要约收购义务的议案》；

• 8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票

• 相关事宜的议案》；

• 9.《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

上述议案的相关内容见于2015 年09 月15 日公司刊登于《证券 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

三、登记方法

1．登记方式

• （1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席

• 人身份证原件办理登记手续；

• （2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手

• 续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

• （3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、

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委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登 记手续。

• 2.登记时间：2015 年 9 月25、28 日 9:00-11:00、15:00-17:00。

• 3．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21 层福建漳州发展

• 股份有限公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流 通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

1．投票代码及投票简称

投票代码	投票简称
360753	漳发投票

• 2．投票时间：2015 年 9 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00

1. 在投票当日，“漳发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次

股东大会审议的议案总数。

• 4．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）买卖方向为买入股票；

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00

• 元表示总议案，1.00 元表示议案一，2.00 元表示议案二，依次类推。 每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，

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视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案二中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案二中的子 议案2.1，2.02 元代表议案二中的子议案2.2，依此类推。

对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格

如下表：

议案		对应申报
	案名称
序号	议	价格
	总议案	100.00 元
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	1.00 元
2	《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》	2.00 元
2.1	股票的类型及面值	2.01 元
2.2	发行方式及发行时间	2.02 元
2.3	发行数量	2.03 元
2.4	定价原则与发行价格	2.04 元
2.5	发行对象及认购方式	2.05 元
2.6	募集资金用途	2.06 元
2.7	发行股份限售期	2.07 元
2.8	上市地点	2.08 元
2.9	滚存未分配利润安排	2.09 元
2.10	决议有效期限	2.10 元
3	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	3.00 元
4	《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议 案》	4.00 元
5	《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认 购协议的议案》	5.00 元
5.1	公司与福建漳龙集团有限公司签署附条件生效的非公开发行 股份认购协议	5.01 元

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5.2	公司与珠海东方卧龙投资管理中心（有限合伙）签署附条件 生效的非公开发行股份认购协议	5.02 元
5.3	公司与北京碧水源科技股份有限公司签署附条件生效的非公 开发行股份认购协议	5.03 元
5.4	公司与上海康融股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附 条件生效的非公开发行股份认购协议	5.04 元
6	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	6.00 元
7	《关于提请股东大会同意豁免控股股东福建漳龙集团有限公 司要约收购义务的议案》	7.00 元
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事宜的议案》	8.00 元
9	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	9.00 元

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 9 月 29 日下午

• 15:00，结束时间为 2015 年 9 月 30 日下午 15：00。

• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，按照《深交所投资者

网络服务身份认证业务实施细则》的规定，需取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”进行身份认证。

• (1)申请服务密码的股东可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn

• 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书

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的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• ⑵ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

• (三) 网络投票注意事项

• 网络投票不能撤单；

• 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报

为准；

• 3．对同一议案既通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式

• 重复投票，以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

• 1.本次临时股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费

自理。

2.联系方式：

电话：0596-2671753-8506 传真：0596-2671876

联系人：林惠娟 苏选娣

邮政编码：363000

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○一五年九月二十六日

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授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公 司 2015 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股东账号： 持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）

		表决意见	表决意见
序号	议案名称
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2	《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
2.1	股票的类型及面值
2.2	发行方式及发行时间
2.3	发行数量
2.4	定价原则与发行价格
2.5	发行对象及认购方式
2.6	募集资金用途
2.7	发行股份限售期
2.8	上市地点
2.9	滚存未分配利润安排
2.10	决议有效期限
3	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4	《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析 报告的议案》
5	《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开 发行股份认购协议的议案》
5.1	公司与福建漳龙集团有限公司签署附条件生效的 非公开发行股份认购协议

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5.2	公司与珠海东方卧龙投资管理中心（有限合伙）签 署附条件生效的非公开发行股份认购协议
5.3	公司与北京碧水源科技股份有限公司签署附条件 生效的非公开发行股份认购协议
5.4	公司与上海康融股权投资基金合伙企业（有限合 伙）签署附条件生效的非公开发行股份认购协议
6	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事 项的议案》
7	《关于提请股东大会同意豁免控股股东福建漳龙 集团有限公司要约收购义务的议案》
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 公开发行股票相关事宜的议案》
9	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上 签名（委托人为法人的加盖公章）。

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