Fujian Zhangzhou Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 9, 2014

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-- 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2014 070

福建漳州发展股份有限公司

关于召开2014 年第四次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内容提示：

1.2014 年12 月08 日，公司召开第六届董事会2014 年第七次临 时会议审议通过了《关于召开公司2014 年第四次临时股东大会的议 案》，《第六届董事会2014 年第七次临时会议决议公告》及《关于召 开2014 年第四次临时股东大会的通知》于2014 年12 月09 日刊登于 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。按照《深圳证券交易所 股票上市规则》规定，公司第六届董事会2014 年第七次临时会议审 议通过的《关于子公司与漳州市一建工程有限公司签署<施工合同> 的议案》需提交公司股东大会进行审议，公司2014 年第四次临时股 东大会将补充该议案；

2.除上述事项外，公司2014 年第四次临时股东大会其他事项不 变。

公司2014 年第四次临时股东大会补充通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1.召集人：公司董事会

• 2.会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开日期和时间：2014 年12 月26 日（星期五）

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下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2014 年12 月26 日上午9：30-11：30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2014 年12 月25 日下午15:00 至2014 年12 月26 日下午15:00 期 间的任意时间。

3.会议召开的合法、合规性：公司2014 年12 月08 日召开的第 六届董事会2014 年第七次临时会议审议通过了《关于召开公司2014 年第四次临时股东大会的议案》（董事会决议公告2014 年12 月09 日 刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网），本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定；

4.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1. 投票规则：公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表 决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决 结果为准。

2. 股权登记日：2014 年12 月22 日

3. 出席对象：

4. （1）凡2014 年12 月22 日下午15 时深圳证券交易所交易结束

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时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东 均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人 不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自 出席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托 书式样附后）；

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

1. 现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21 楼会议

室

• 9.公司将于2014 年12 月23 日发布《关于召开2014 年第四次临

• 时股东大会的提示性公告》。

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整2014 年日常关联交易额度的议案》；

• （二）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》；

（三）审议《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》；

（四）审议《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司与关联 方签署<购销合同>的议案》；

（五）审议《关于子公司与漳州市一建工程有限公司签署<施工 合同>的议案》。

上述议案（一）的相关内容见于2014 年10 月25 日公司刊登于 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；议案（二）至（五） 的相关内容见于12 月09 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网上的相关公告。

三、登记方法

1．登记方式

（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席 人身份证原件办理登记手续；

（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手 续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、 委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登 记手续。

2.登记时间：2014 年12 月24、25 日9:00-11:00、15:00-17:00。 3．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21 层福建漳州发展 股份有限公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流 通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票代码及投票简称

投票代码 投票简称

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360753 漳发投票

• 2．投票时间：2014 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

• 13:00—15:00

• 在投票当日，“漳发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股

东大会审议的议案总数。

• 4．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）买卖方向为买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元表示总议案，1.00 元表示议案一，2.00 元表示议案二，依次类推。 每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票， 视为对所有议案表达相同意见。

对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格

如下表：

议案		对应申报
	案总称
序号	议	价格
	总议案	100.00 元
1	审议《关于调整2014年日常关联交易额度的议案》	1.00 元
2	审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	2.00 元
3	审议《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》	3.00 元
4	审议《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司与关联方签署<购销 合同>的议案》	4.00 元
5	审议《关于子公司与漳州市一建工程有限公司签署<施工合同>的议案》	5.00 元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。

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表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）在本次股东大会上，股东对所有议案（包括议案的子议案） 均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网 络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有 效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案 以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关 议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 12 月 25 日下午

15:00，结束时间为 2014 年 12 月 26 日下午 15：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，按照《深交所投资者

网络服务身份认证业务实施细则》的规定，需取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”进行身份认证。

(1)申请服务密码的股东可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书 的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• ⑵ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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• (三) 网络投票注意事项

• 网络投票不能撤单；

• 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报

为准；

• 3．对同一议案既通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式

• 重复投票，以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

• 1.本次临时股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费

• 自理。

2.联系方式：

电话：0596-2671753-8501

传真：0596-2671876 联系人：林惠娟 苏选娣 邮政编码：363000

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○一四年十二月九日

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授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）

		表决意见	表决意见
序 号
	议案名称
		同意	反对	弃权
1	审议《关于调整2014年日常关联交易额度的议案》
2	审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3	审议《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
4	审议《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司与关联方签署 <购销合同>的议案》
5	审议《关于子公司与漳州市一建工程有限公司签署<施工合同>的 议案》

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上 签名（委托人为法人的加盖公章）。

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