Fujian Zhangzhou Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 13, 2014

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• 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2014 002

福建漳州发展股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于2014 年01 月02 日在《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平 台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使表决权，现公布关于 召开2014 年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1．福建漳州发展股份有限公司第六届董事会 2013 年第五次临时 会议决定，于 2014 年 01 月 17 日召开公司 2014 年第一次临时股东大 会。

1. 召集人：公司董事会

2. 会议召开的合法、合规性：公司于 2013 年 12 月 31 日召开的 第六届董事会 2013 年第五次临时会议审议通过《关于召开 2014 年第 一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3. 会议召开的日期和时间

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（1）现场会议召开日期和时间：2014 年 01 月 17 日（星期五） 下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 - 票的具体时间为 2014 年 01 月 17 日上午 9：30 11：30，下午 13： - 00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 01 月 16 日下午 15:00 至 2014 年 01 月 17 日下午 15:00 期间 的任意时间。

1. 召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1. 投票规则：公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表 决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决 结果为准。

2. 股权登记日：2014 年01 月10 日

3. 出席对象：

（1）凡 2014 年 01 月 10 日下午 3 时深圳证券交易所交易结束时， 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均 可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不 能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出 席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托书 式样附后）；

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• （2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

1. 现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议

室

二、会议审议事项

• 1.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

• 2.审议《关于发行公司债券的议案》；

• 3.审议《关于公司债券担保的议案》；

• 4.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相

• 关事宜的议案》。

上述议案的相关内容于2014 年01 月02 日刊登在《证券时报》、

• 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 三、会议登记方法

• 1．登记方式

• （1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人

• 身份证原件办理登记手续；

• （2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；

• 异地股东可用信函或传真方式预先登记；

（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委 托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记 手续。

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• 2.登记时间：2014 年 01 月 14 15 日 9:00 11:00、14:00 17:00。

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• 3．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 层福建漳州发展

• 股份有限公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台， 流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1．投票代码及投票简称

投票代码	投票简称
360753	漳发投票

• 2．投票时间：2014 年 01 月 17 日的交易时间，即 9:30 11:30 和

— 13:00 15:00

3．投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元表示总议案，1.00 元表示议案一，2.00 元表示议案二，依次类推。 每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票， 视为对所有议案表达相同意见。

对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格

如下表：

议案 序号		对应申报 价格
	议案总称

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	总议案	100.00 元
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	1.00 元
2	《关于发行公司债券的议案》	2.00 元
3	《关于公司债券担保的议案》	3.00 元
4	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关 事宜的议案》	4.00 元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意 反对 弃权	1股
	2股
	3股

（4）在本次股东大会上，股东对所有议案（包括议案的子议案） 均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网 络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有 效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案 以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关 议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 01 月 16 日下午 3：

00，结束时间为 2014 年 01 月 17 日下午 3：00。

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1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，按照《深交所投资

者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，需取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”进行身份认证。

• (1)申请服务密码的股东可登陆网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并 设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11：30 前发出后，当日下 午 13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11：30 后发出后，次 日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代 理发证机构申请。

• ⑵股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

• (三) 网络投票注意事项

• 网络投票不能撤单；

• 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申

报为准；

• 3．对同一议案既通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方

• 式重复投票，以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1. 本次临时股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通

费自理。

1. 联系方式：

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电话：0596-2671753-8501

传真：0596-2671876

联系人：林惠娟

邮政编码：363000

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○一四年一月十四日

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授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人出席福建漳州发展

股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

（请对各项议案明确表示同意、反对、弃权）

	议 案		意 见
		同意	反对	弃权
01	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
02	《关于发行公司债券的议案》
03	《关于公司债券担保的议案》
04	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行 公司债券相关事宜的议案》

附注：每个股东就各项议案内容只能打一个“√”，多打或不打，

则该项表决事项作弃权处理。

委托人（签字）： 委托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人（签字）： 受托人身份证号：

受托日期： 年 月 日

*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委 托书上签名（委托人为法人的加盖公章）。

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