Fujian Zhangzhou Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 1, 2014

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2013—039

福建漳州发展股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.福建漳州发展股份有限公司第六届董事会 2013 年第五次临时 会议决定,于 2014 年 01 月 17 日召开公司 2014 年第一次临时股东大 会。

1. 召集人:公司董事会

2. 会议召开的合法、合规性:公司于 2013 年 12 月 31 日召开的 第六届董事会 2013 年第五次临时会议审议通过《关于召开 2014 年第 一次临时股东大会的议案》(董事会决议公告同日刊登于《证券时报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网)。本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

1. 会议召开的日期和时间

(1)现场会议召开日期和时间:2014 年 01 月 17 日(星期五)下 午 14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2014 年 01 月17 日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014 年01 月 16 日下午 15:00 至 2014 年 01 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

1. 召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平 台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1. 投票规则:公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决 方式中的一种,若同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结 果为准。

2. 股权登记日:2014 年 01 月 10 日

3. 出席对象:

(1)凡 2014 年 01 月 10 日下午 3 时深圳证券交易所交易结束时, 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均 可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不 能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出 席,法定代表人不能出席的,可授权委托代理人出席。(授权委托书 式样附后);

(2)本公司董事、监事及高管人员;

(3)公司聘请的律师等相关人员。

1. 现场会议召开地点:漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议 室

10.提示性公告:本次股东大会召开前,公司将于 2014 年 01 月 14 日发布提示性公告。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

2.审议《关于发行公司债券的议案》;

3.审议《关于公司债券担保的议案》;

4.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相 关事宜的议案》。

上述议案的相关内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

三、会议登记方法

1.登记方式

(1)法人股东持法人授权委托书原件、股东帐户卡原件和出席人 身份证原件办理登记手续;

(2)个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡原件办理登记手续; 异地股东可用信函或传真方式预先登记;

(3)代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委 托人身份证原件及股东帐户卡原件以及代理人身份证原件办理登记 手续。

2.登记时间:2014 年 01 月 14—15 日 9:00-11:00、14:00-17:00。

3.登记地点:漳州市胜利东路漳州发展广场 21 层福建漳州发展股 份有限公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上,公司将向流通股股东提供网络投票平台, 流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码及投票简称

投票代码	投票简称
360753	漳发投票

2.投票时间:2014 年 01 月 17 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00

3.投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100.00 元表示总议案,1.00 元表示议案一,2.00 元表示议案二,依次类推。 每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票, 视为对所有议案表达相同意见。

对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如 下表:

议案序号	议案总称	对应申报价格
	总议案	100.00元
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	1.00元
2	《关于发行公司债券的议案》	2.00元
3	《关于公司债券担保的议案》	3.00元
4	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关	4.00元
	事宜的议案》

(3)在"委托数量"项下填报表决意见:1 股代表同意,2 股代 表反对,3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	股1
反对	股2
弃权	股3

(4)在本次股东大会上,股东对所有议案(包括议案的子议案) 均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。 如股东通过网 络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有 效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表 决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案 以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关 议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 01 月 16 日下午 3: 00,结束时间为 2014 年 01 月 17 日下午 3:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,按照《深交所投资者 网络服务身份认证业务实施细则》的规定,需取得"深交所数字证书" 或"深交所投资者服务密码"进行身份认证。

(1)申请服务密码的股东可登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激 活指令上午 11:30 前发出后,当日下午 13:00 即可使用;如服务密

码激活指令上午 11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

⑵ 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

(三) 网络投票注意事项

1. 网络投票不能撤单;

2. 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的以第一次申报 为准;

3.对同一议案既通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式 重复投票,以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1. 本次临时股东大会现场会议预期半天,与会股东食宿及交通费 自理。

2. 联系方式:

电话:0596-2671753-8501

传真:0596-2671876

联系人:林惠娟

邮政编码:363000

特此通知

福建漳州发展股份有限公司董事会

二0一三年十二月三十一日

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人出席福建漳州发展 股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

(请对各项议案明确表示同意、反对、弃权)

	议案		意见
			反对	弃权
01	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
02	《关于发行公司债券的议案》
03	《关于公司债券担保的议案》
04	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

附注:每个股东就各项议案内容只能打一个"√",多打或不打,

则该项表决事项作弃权处理。

委托人(签字):			委托人身份证号:
委托人股东账号:			委托人持股数:
受托人(签字):			受托人身份证号:
受托日期:	年	月	日

*说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委 托书上签名(委托人为法人的加盖公章)。