Fujian Zhangzhou Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 27, 2012

召开临时股东大会的通知

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证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2012—026

福建漳州发展股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第六届董事会第七次会议决定，于 2012年11月13日上午9时在公司21楼会议室召开2012年第二次临时股 东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

一、会议审议事项

1. 审议《关于签署<诏安县江滨新区南区土地一级开发合作协议

书>的议案》

2.审议《关于继续为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议 案》

议案的相关内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

二、召开会议基本情况

• 1．会议时间

现场会议召开时间为：2012年11月13日上午9：00开始

1. 股权登记日：2012年11月07日

2. 会议地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议室

3. 4．召集人：福建漳州发展股份有限公司董事会

4. 5．召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式

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召开临时股东大会的通知

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6．出席对象：

（1） 凡2012年11月07日下午3时深圳证券交易所交易结束时，在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东 均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人 不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自 出席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托 书式样附后）；

• （2） 本公司董事、监事及高管人员；

• （3） 公司聘请的律师等相关人员。

• 三、会议登记方法

• 1．登记方式

（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人 身份证原件办理登记手续；

• （2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；

• 异地股东可用信函或传真方式预先登记；

（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委 托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记 手续。

2．登记时间：2012年11月09日、12日（9:00--11:00、15:00--17:00）。

• 3．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21层福建漳州发展股

份有限公司证券部

四、其它事项

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召开临时股东大会的通知

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• 1．本次股东大会预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

• 2．联系方式：

电话：0596--2671753--8501

传真：0596--2671876

联系人： 林惠娟

邮政编码：363000

特此通知

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○一二年十月二十七日

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召开临时股东大会的通知

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授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人出席福建漳州发展

股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

（请对各项议案明确表示同意、反对、弃权）

	议 案		意 见
		同意	反对	弃权
01	《关于签署<诏安县江滨新区南区土地一级开发 合作协议书>的议案》
02	《关于继续为董事、监事及高级管理人员购买责 任险的议案》

附注：每个股东就各项议案内容只能打一个“√”，多打或不打，

则该项表决事项作弃权处理。

委托人（签字）： 委托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人（签字）： 受托人身份证号：

受托日期： 年 月 日

*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委 托书上签名（委托人为法人的加盖公章）。

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