Fujian Zhangzhou Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 18, 2011

福建漳州发展股份有限公司

关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.福建漳州发展股份有限公司第六届董事会第三次会议决定,于 2011 年 11 月 04 日召开公司 2011 年第三次临时股东大会。

1. 召集人:公司董事会

2. 会议召开的合法、合规性:公司于 2011 年 10 月 17 日召开的 第六届董事会第三次会议审议通过《关于召开 2011 年第三次临时股 东大会的议案》(董事会决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网)。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3. 会议召开的日期和时间

(1)现场会议召开日期和时间:2011 年 11 月 04 日(星期五) 下午 14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2011年11月04日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年 11月 03 日下午 15:00 至 2011 年 11 月 04 日下午 15:00 期间的任意时间。

1. 召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平

台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1. 投票规则:公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表 决方式中的一种,若同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决 结果为准。

2. 股权登记日:2011 年 10 月 27 日

3. 出席对象:

(1)凡 2011 年 10 月 27 日下午 3 时深圳证券交易所交易结束时, 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均 可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不 能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出 席,法定代表人不能出席的,可授权委托代理人出席。(授权委托书 式样附后);

(2)本公司董事、监事及高管人员;

(3)公司聘请的律师等相关人员。

1. 现场会议召开地点:漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议 室

二、会议审议事项

审议《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<施工 合同>的议案》。

本议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过,议案的相关内 容同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

三、会议登记方法

1.登记方式

(1)法人股东持法人授权委托书原件、股东帐户卡原件和出席人 身份证原件办理登记手续;

(2)个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡原件办理登记手续; 异地股东可用信函或传真方式预先登记;

(3)代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委 托人身份证原件及股东帐户卡原件以及代理人身份证原件办理登记 手续。

2.登记时间:2011 年 11 月 02—03 日 9:00-11:00、14:00-17:00; 2011 年 11 月 04 日 9:00-14:00。

3.登记地点:漳州市胜利东路漳州发展广场 21 层福建漳州发展 股份有限公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上,公司将向流通股股东提供网络投票平台, 流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码为:360753,投票简称为:漳发投票

2.投票时间:2011 年 11 月 04 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00

3.股东投票的操作程序:

⑴ 买卖方向选择"买入";

⑵ 在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。公司本次临时 股东大会只有一个议案,所以只需填报 1.00 元代表议案 1

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	关于全资子公司福建漳发建设有限公司与 关联方签署<施工合同>的议案	1.00

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

⑶ 在"委托数量"项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2011 年 11 月 03 日下午 3: 00,结束时间为 2011 年 11 月 04 日下午 3:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,按照《深交所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,需取得"深交所数字证 书"或"深交所投资者服务密码"进行身份认证。

(1)申请服务密码的股东可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激 活指令上午 11:30 前发出后,当日下午 13:00 即可使用;如服务密 码激活指令上午 11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

⑵ 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

(三) 网络投票注意事项

1. 网络投票不能撤单;

2. 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的以第一次申 报为准;

3.对同一议案既通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方

式重复投票,以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1.本次临时股东大会现场会议预期半天,与会股东食宿及交通费 自理。

2.联系方式:

电话:0596-2671753-8501

传真:0596-2671876

联系人:林惠娟

邮政编码:363000

特此通知

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○一一年十月十八日

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席福建漳州发展 股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名/名称:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账号: 持股数:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√ ")

议 案 序 号	议案名称		表决意见
		同意	反对	弃权
议案 1	关于全资子公司福建漳发建设有限公司 与关联方签署《施工合同》的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自 己决定表决:

□ 可以 □ 不可以
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委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

*说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本 委托书上签名(委托人为法人的加盖公章)。