Fujian Zhangzhou Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 18, 2011

福建漳州发展股份有限公司董事会

关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第六届董事会第二次会议决定,于 2011 年 09 月 16 日上午 9 时在公司 21 楼会议室召开 2011 年第二次临时股东大会。 现将本次会议有关事项公告如下:

一、会议审议事项

⒈《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》;

⒉《关于签署<南靖县船场溪荆西右岸片区土地(除 S3 地块以外)一 级开发合作协议书>的议案》。

上述议案的具体内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第二次会议决 议公告》(公告编号:2011-023)、《关于参与南靖县船场溪荆西右岸片区土 地(除 S3 地块以外)一级开发的公告》(公告编号:2011-027)。

二、召开会议的基本情况

⒈ 会议时间

现场会议召开时间为:2011 年 09 月 16 日上午 9:00 开始

⒉ 股权登记日:2011 年 09 月 09 日

⒊ 会议地点:漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议室

⒋ 召集人: 福建漳州发展股份有限公司董事会

⒌ 召开方式:本次股东会议采取现场投票的方式

⒍ 出席对象

(1)凡 2011 年 09 月 09 日下午 3 时深圳证券交易所交易结束时,在 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本 次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可 委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不 能出席的,可授权委托代理人出席。(授权委托书式样附后);

(2)本公司董事、监事及高管人员;

(3)公司聘请的律师等相关人员。

三、会议登记方式

⒈登记方式

(1)法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份 证原件办理登记手续;

(2)个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续;异 地股东可用信函或传真方式预先登记;

(3)代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人 身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。

⒉ 登记时间: 2011 年 09 月 14 日-----15 日(9:00-11:00、 15:00-17:00)

3.登记地点:漳州市胜利东路漳州发展广场 21 层福建漳州发展股份 有限公司证券部

四、其他事项

1. 本次临时股东大会预期半天,与会股东食宿及交通费自理。

2. 联系方式:

电话:0596-2671753-8501

传真:0596-2671876

联系人:林惠娟

邮政编号:363000

特此通知

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○一一年八月十八日

授权委托书

兹委托﹍﹍﹍先生(女士)代表本人出席福建漳州发展股份 有限公司 2011 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名/名称:	委托人身份证号:
委托人股东账号:	委托人持股数:
受托人姓名:	受托人身份证号:

*说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人 应在本委托书上签名(委托人为法人的加盖公章)。