Fujian Zhangzhou Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 28, 2011

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— 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2011 020

福建漳州发展股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第六届董事会2011 年第一次临时会 议决定，于2011 年08 月15 日上午9 时在公司21 楼会议室召开2011 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

一、会议审议事项

审议《关于发行公司短期融资券的议案》。

议案的具体内容同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《第六届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2011-019）。

二、召开会议基本情况

• 1．会议时间

现场会议召开时间为：2011 年08 月15 日上午9：00 开始

• 2．股权登记日：2011 年08 月09 日

• 3．会议地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21 楼会议室

• 4．召集人：福建漳州发展股份有限公司董事会

• 5．召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式

• 6．出席对象：

• （1）凡2011 年08 月09 日下午3 时深圳证券交易所交易结束时，

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在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均 可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不 能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出 席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托书 式样附后）；

• （2）本公司董事、监事及高管人员；

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

• 三、会议登记方法

• 1．登记方式

• （1）法人股东持法人授权委托书原件、股东帐户卡原件和出席人

• 身份证原件办理登记手续；

• （2）个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡原件办理登记手续；

• 异地股东可用信函或传真方式预先登记；

• （3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委

• 托人身份证原件及股东帐户卡原件以及代理人身份证原件办理登记 手续。

• 2．登记时间：2011 年08 月11 日----12 日（9:00-11:00、

• 15:00-17:00）

• 3．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21 层福建漳州发展

• 股份有限公司证券部

• 四、其它事项

• 1．本次临时股东大会预期半天，与会股东食宿及交通费自理。 2．联系方式：

电话：0596-2671753-8501

传真：0596-2671876

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联系人：林惠娟 邮政编码：363000

特此通知

福建漳州发展股份有限公司董事会 二○一一年七月二十八日

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授 权 委 托 书

兹委托﹍﹍﹍先生（女士）代表本人出席福建漳州发展股份 有限公司2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称： 委托人身份证号： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号：

*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人 应在本委托书上签名（委托人为法人的加盖公章）。

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