Fujian Zhangzhou Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Aug 14, 2010

— 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2010 022

==> picture [101 x 33] intentionally omitted <==

福建漳州发展股份有限公司

关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第五届董事会 2010 年第三次临时会议决定，于 2010 年 08 月 30 日上午 9 时在公司 21 楼会议室召开 2010 年第二次临时股东大 会。现将本次会议有关事项公告如下：

一、会议审议事项

1．审议《关于参股福建漳州农村商业银行股份有限公司及授权公司管理层权 限的议案》

2．审议《关于修改<公司章程>的议案》

二、召开会议基本情况

1．会议时间

现场会议召开时间为：2010 年 08 月 30 日上午 9：00 开始

2．股权登记日：2010 年 08 月 24 日

3．会议地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议室

4．召集人：福建漳州发展股份有限公司董事会

5．召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式

6．出席对象：

（1）凡 2010 年 08 月 24 日下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证 券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。 自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席； 法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人 出席。（授权委托书式样附后）；

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

==> picture [101 x 33] intentionally omitted <==

• （2）本公司董事、监事及高管人员；

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

三、会议登记方法

• 1．登记方式

• （1）法人股东持法人授权委托书原件、股东帐户卡原件和出席人身份证原件

• 办理登记手续；

• （2）个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡原件办理登记手续；异地股东

• 可用信函或传真方式预先登记；

• （3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证

• 原件及股东帐户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。

  • 2．登记时间：2010 年 08 月 26 日----27 日（9:00-11:00、14:00-16:00）

  • 3．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 层福建漳州发展股份有限公

司证券部

四、其它事项

• 1．本次临时股东大会预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

• 2．联系方式：

电话：0596-2671753-8501

传真：0596-2671876

联系人：林惠娟

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○一○年八月十四日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

==> picture [101 x 33] intentionally omitted <==

授 权 委 托 书

兹委托﹍﹍﹍先生（女士）代表本人出席福建漳州发展股份 有限公司2010 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称： 委托人身份证号： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号：

*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人 应在本委托书上签名（委托人为法人的加盖公章）。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==