Fujian Zhangzhou Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Feb 1, 2008

2008 年第一次临时股东大会通知

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证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2008—003

福建漳州发展股份有限公司 关于召开2008 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2008 年02 月19 日上午9：00

• 2、召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21 楼公司会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

• （1）凡是2008 年02 月13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或代理人；

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

• 1、 审议续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007 年度审计 机构的议案

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：

• （1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理出席登记；

• （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股 证明办理出席登记；

• （3）法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表 人授权委托书、持股证明办理出席登记；

• （4）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司 时间、信函以到达地邮戳为准。

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2008 年第一次临时股东大会通知

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2、登记时间：

2008 年02 月14—15 日工作时间（上午9：00－下午17：00） 3、登记地点：公司证券部

四、其它事项

• 1、会议联系方式：

• （1）联系地址：福建省漳州市胜利路漳州发展广场21 楼 （2）联系人：林惠娟

• （3）联系电话：（0596）2671753--8501

• （4）联系传真：（0596）2671876

• （5）邮政编码：363000

• 2、会议费用：会议预期半天，到会股东住宿及交通费自理。

五、授权委托书

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兹全权委托先生/女士代表本人出席福建漳州发展股份有限公司 2008年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证：

持股数： 股东账户：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：

• （注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

福建漳州发展股份有限公司董事会

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