Fujian Zhangzhou Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Nov 22, 2005

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2005—019 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司董事会 2005 关于召开公司 年临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2005 年 12 月 23 日上午 9：00

• 2.召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司会议室

• 3.召集人：公司董事会

• 4.召开方式：现场投票

• 5.出席对象：

• （1）凡是 2005 年 12 月 15 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的本公司股东或代理人；

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

• 1.提案名称：《关于以漳州通达道路开发有限公司 74.8％、漳州漳信发展有限公司 75

• ％股权置换漳州市交通开发有限公司 90%股权的议案》。

• 2.披露情况：本提案有关内容请见《董事会关于股权置换暨关联交易的公告》，该公

• 告刊载于通知当日的《证券时报》及《中国证券报》，编号为 2005—018。 3.特别强调事项：

按照公司《关联交易决策规则》的有关规定，本次会议审议事项属需要特别决议通过 的议案。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：

• （1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理出席登记；

• （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明办理出席登

• 记；

• （3）法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、

• 持股证明办理出席登记；

• （4）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到

• 达地邮戳为准。

• 2.登记时间：2005 年 12 月 20—21 日工作时间（上午 8：30－下午 17：30）

3.登记地点：公司证券部

四、其它事项

1.会议联系方式：

• （1）联系地址：福建省漳州市胜利路漳州发展广场 21 楼证券部

• （2）联系人：李勤、林惠娟

• （3）联系电话：（0596）2671753

• （4）联系传真：（0596）2671876

• （5）邮政编码：363000

• 2.会议费用：会议预期半天，到会股东住宿及交通费自理。 五、授权委托书

授权委托书 （剪报及复印均有效）

兹委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席福建闽南(漳州)经济发展 股份有限公司 2005 年临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： (法人股东加盖单位印章)

委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期：

福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司董事会

二○○五年十一月二十二日