Fujian Zhangzhou Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 12, 2021

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证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2021-034

福建漳州发展股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知 于2021 年09 月30 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2021 年10 月12 日在公司21 楼会议室召开，本次会议应到董事7 名， 实到董事7 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会选举吴子毅先生为公司第七届董事会董事长。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

二、审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》

董事会同意对公司董事会下设的战略委员会委员构成调整如下： 战略委员会由四名董事组成，主任委员：吴子毅；委员：林阿头、林 志扬、黄健雄。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

三、审议通过《关于调整<公司发展战略规划纲要>的议案》

董事会同意调整公司发展战略规划纲要，新增新能源业务板块。 具体详见同日披露于巨潮资讯网上的《公司发展战略规划纲要》（调

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整后）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

四、审议通过《关于调整为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限 公司提供担保额度的议案》

董事会同意对为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供 担保额度中的债权人及担保期限进行调整，其余担保事项不变。调整 后担保情况如下：公司按48.45%股比为控股子公司南靖漳发碧水源环 境有限公司（以下简称“南靖漳发碧水源”）向金融机构申请贷款提 供连带责任保证担保，担保额度为不超过24,225万元；贷款用于“南 靖县农村污水处理设施建设工程PPP项目”；担保期限为担保合同生效 之日起18年；上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息 费用及由此所产生的相关费用，公司按股比承担保证责任；并授权管 理层办理后续相关事宜。

董事会认为：本次调整担保额度相关事项，有利于降本增效。南 靖漳发碧水源为公司合并报表范围内的控股子公司，除南靖县荆江国 有资产投资有限公司作为政府出资方无法履行担保责任外，其余股东 将按股比为南靖碧水源提供融资担保支持，且南靖漳发碧水源将以其 相应的收益权作质押提供反担保，有利于推动PPP项目顺利建设。公 司已建立了具有可操作性的母子公司管理相关制度，以规范子公司 投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险。公司独立董事发表 了独立意见。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

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本议案须提交公司股东大会审议。

《关于调整为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供担 保额度的公告》同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网。

五、审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》

公司董事会决定续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为132万元 人民币。本项议案已取得公司三位独立董事的事前认可并发表了独立 意见。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

本议案须提交公司股东大会审议。

《关于聘任2021年度审计机构的公告》同日披露于《证券时报》 及巨潮资讯网。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○二一年十月十三日