Fujian Yuanli Active Carbon Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 24, 2021

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2021-041

福建元力活性炭股份有限公司

关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 三十二次会议决定，2021 年7 月9 日（星期五）下午2:30 召开2021 年 第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第三十二次会 议审议，决定召开2021 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间：2021 年7 月9 日下午2:30

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年7 月9 日的交易时间，即2021 年7 月9 日的交易时间，即9:15—9：25，9： 30—11:30 和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2021 年7 月9 日9:15－15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股 东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现 场投票、网络投票的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第

一次投票表决结果为准。

• 5、会议出席对象：

（1）截至2021 年7 月5 日（星期一）下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表 决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 6、会议地点：福建省南平市陈坑至瓦口工业园区 公司会议室 二、会议审议以下事项

• 1、审议《公司章程修正案》；

• 2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• 3、审议《关于选举梁丽萍女士为公司独立董事的议案》。

上述议案详见公司于2021 年6 月24 日在中国证监会指定创业板信 息披露网站上披露的相关公告。

上述第1 项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。第1 项议案获审议通过系第2 项、第3 项议案生效的前提。

三、提案编码

本次股东大议案编码表（每项议案均为单独议案，可以投票）：

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
1.00	公司章程修正案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

3.00 关于选举梁丽萍女士为公司独立董事的议案

四、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人 委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、 法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东股票账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股 东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（恕不接受电话登记）， 股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2021 年7 月6 日16:30 前送达公司证券部。

来信请寄：福建省南平市陈坑至瓦口工业园区 福建元力活性炭股份 有限公司 证券部收，邮编：353013（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2021 年7 月6 日，9:00—11:30、13:30—16:30。

3、登记地点：福建省南平市陈坑至瓦口工业园区 福建元力活性炭 股份有限公司 证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操 作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：罗 聪 电话：0599-8558803

传真：0599-8558803 电子邮件：dm@yuanlicarbon.com

通讯地址：福建省南平市陈坑至瓦口工业园区 福建元力活性炭股份 有限公司 证券部收，邮编：353013

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用

• 自理。

• 3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会

• 议召开十天前书面提交公司董事会。

七、备查文件

福建元力活性炭股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议

福建元力活性炭股份有限公司董事会

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：350174。

• 2.投票简称：“元力投票”。

• 3.意见表决

填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提

• 案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准； 如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意 见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年7 月9 日的交易时间，即9:15—9：25，9：30

• —11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2021 年7 月9 日9：15—15：

• 00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

附件二：

福建元力活性炭股份有限公司

2021年第三次临时股东大会参会登记表

姓名/名称		身份证号
股东账号		持股数
联系电话		电子信箱
是否本人 参会		邮政编码
联系地址
备注

附件三：

授权委托书

福建元力活性炭股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人出席福建元力活性炭股份有限公司2021 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。

委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。本授权委托的有效期自本

授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

序号	议案名称		表决结果
		赞成	反对	弃权
1	公司章程修正案
2	关于修订《董事会议事规则》的议案
3	关于选举梁丽萍女士为公司独立董事的议案

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

委托人持有股份性质：

委托人身份证号码（或营业执照号码/统一社会信用代码）：

受托人（签字）： 受托人身份证号：

委托人（自然人签名，法人盖章）：

委托日期： 年 月 日