Fujian Yuanli Active Carbon Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 29, 2012

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2012-046

福建元力活性炭股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 三十次会议决定，2012 年7 月20 日（星期五）上午10:00 召开2012 年 第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开情况

• 1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会第三十次会议 审议，决定召开2012 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。

• 4、会议时间：2012 年7 月20 日上午10:00

• 5、会议出席对象：

（1）截至2012 年7 月13 日（星期五）下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表 决，该股东代理人可不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 6、会议地点：福建省南平来舟经济开发区公司会议室

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二、会议审议事项：

• 1、审议《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》。

• 2、审议《关于<公司章程修正案>的议案》。

• 3、审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。

• 3.1 选举卢元健先生、王延安女士、林晓铭先生为公司非独立董事；

• 3.2 选举梁丽萍女士、王良恩先生为公司独立董事。

上述二位独立董事为续聘，候选人的任职资格和独立性不变。

• 4、审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。 选举方世国先生、王丽美女士为股东代表监事。

议案3 与议案4 采用累积投票的方式，其中独立董事和非独立董事 的表决分别进行。

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人 委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、 法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东股票账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股 东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（恕不接受电话登记）， 股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2012 年7 月17 日16:30 前送达公司证券投资部。

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来信请寄：福建省南平来舟经济开发区 福建元力活性炭股份有限公

司 证券投资部收，邮编：353004（信封请注明“股东大会”字样）。

• 2、登记时间：2012 年7 月17 日，上午9:00-11: 30、13:30-16:30。

• 3、登记地点：福建省南平来舟经济开发区 福建元力活性炭股份有

• 限公司 证券投资部

四、其他事项

1、联系方式

联系人：许文显

电话：0599-8558803 传真：0599-8558803

电子邮件：dm@yuanlicarbon.com

通讯地址：南平市来舟经济开发区 福建元力活性炭股份有限公司 证券投资部 邮编：353004

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用 自理。

3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会 议召开十天前书面提交公司董事会。

五、备查文件

《福建元力活性炭股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

福建元力活性炭股份有限公司董事会

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附件一：《股东参会登记表》

附件二：《授权委托书》

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附件一：

福建元力活性炭股份有限公司

2012年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证号
股东账号		持股数
联系电话		电子信箱
是否本人参会		邮政编码
联系地址
备注

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附件二：

授权委托书

福建元力活性炭股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席福建元力活性炭股份有限公司2012年 第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。本授权委托的有效期自本授权委托书 签署之日至本次股东大会结束。

序号	议案内容		表决结果
		赞成	反对	弃权
1	关于《公司章程修正案》的议案
2	未来三年股东回报规划（2012年—2014年）
3	关于选举公司第二届董事会董事的议案（采用累积投票制）
3.1	选举非独立董事	赞成	反对	弃权
	卢元健
	王延安
	林晓铭
3.2	选举独立董事	赞成	反对	弃权
	梁丽萍
	王良恩
4	关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案（采用累积投票制）	赞成	反对	弃权
	方世国
	王丽美

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

受托人（签字）： 受托人身份证号：

委托人（自然人签名，法人盖章）：

委托日期： 年 月 日

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