FUJIAN YONGFU POWER ENGINEERING CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jan 10, 2018

第一届董事会第二十次会议

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福建永福电力设计股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第二十次会议相关议案的独立意见

作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，我们审阅了公司 提交的第一届董事会第二十次会议审议的《关于聘请会计师事务所的议案》、《关 于聘任公司总工程师的议案》。

在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断现就公司聘请 会计师事务所及聘任公司总工程师的事项发表独立意见如下：

一、关于聘请会计师事务所的独立意见

我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予 的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格，具备从事军工涉密业务咨询 服务安全保密备案条件，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可 以满足公司年度审计工作的要求。且其聘用程序合法、合规。

作为公司的独立董事，我们同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司年度审计机构。

二、关于聘任公司总工程师的独立意见

刘勇先生具备法律、行政法规所规定的公司高级管理人员的任职资格和条件， 具备履行公司总工程师所必需的工作经验。公司聘任刘勇先生为副总经理兼总工 程师，符合公司的发展需要。本次聘任总工程师已经公司董事会审议通过，符合 相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害本公司及股东权益的情形。董事 会在审议该议案时，表决程序合法、合规。

作为公司的独立董事，我们同意公司聘任刘勇先生为副总经理兼总工程师。 （以下无正文）

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第一届董事会第二十次会议

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（本页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第一届董事会 第二十次会议相关议案的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

陈 冲

福建永福电力设计股份有限公司董事会 2018 年1 月10 日

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第一届董事会第二十次会议

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（本页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第一届董事会 第二十次会议相关议案的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

林 雁

福建永福电力设计股份有限公司董事会 2018 年1 月10 日

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第一届董事会第二十次会议

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（本页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第一届董事会 第二十次会议相关议案的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

胡继荣

福建永福电力设计股份有限公司董事会 2018 年1 月10 日

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